В пятницу 28-го января UAPS провела семинар на тему «Риск-ориентированный подход по управлению рисками AML/KYC» для участников ассоциации. Спикерами стали основательница консалтинговой компании Smart Advice Наталья Плахотина, а также представитель системы YouControl Михаил Кольцов. На семинаре разобрали подходы к управлению рисками финансового мониторинга, а также вопросы соответствия законодательным требованиям. По результатам проведенного обучения участники семинара получили сертификаты по повышению квалификации в вопросах AML/KYC. Закрытое мероприятие проходило в отеле Fairmont.
«Живая дискуссия и общий интерес сделали этот семинар особо интересным. Члены ассоциации поделились своим опытом работы в сфере финансового мониторинга, рассмотрели кейсы и сделали подробный анализ каждого из них. Такие форматы обмена знаниями расширяют экспертизу, а также открывают новые подходы к работе», – прокомментировала президент UAPS Галина Хейло.
Напомним, что в конце декабря президент UAPS Галина Хейло стала гостьей американской авторской программы U nas v Amerike. В интервью Ари Кагану президент UAPS рассказала об истории Ассоциации, перспективах взаимоотношений украинской и американской банковских и платежных систем, а также о процессе реформирования в Украине.
