Акции Raiffeisen Bank подешевели после скандала с отмыванием средств из РФ
Австрийский банк Raiffeisen Bank International заподозрили в отмывании миллиардных средств, в частности из России. На фоне этого акции финучреждения во вторник подешевели на 10% на Венской фондовой бирже.
Сайт Addendum.org заявил, что инвестиционный фонд Hermitage подал обвинения австрийским прокурорам по отмыванию денег, пишет Finbalance. Raiffeisen Bank International отреагировал тем, что анализирует ситуацию, а о уголовном иске ему ничего не известно.
Эта фирма создала ряд оффшорных компаний, через которые тайно переводила деньги влиятельным людям РФ, в частности, вторую Владимира Путина Сергей Ролдугин. За годы через счета этих офшорных фирм провели более 4,5 млрд долларов. Средства поступали от фирм, которые уже были участниками уголовных дел о незаконной легализации доходов и выводе из РФ миллиардов рублей. В 2012 году владельцем «Тройки» стал государственный «Сбербанк» РФ. Впрочем, движение по счетам созданных им оффшоров продолжалось и до 2013 года.
В последнее время большое количество европейских банков стали фигурантами скандалов об отмывании средств из РФ. В ноябре на фоне сообщений о причастности к отмыванию теневых капиталов из России акции «Deutsche Bank» обвалились на торгах и обновили свой исторический минимум на бирже Франкфурта. Около 177 клиентов «Deutsche Bank» в Эстонии были россиянами, которые назывались ранее среди участников «русской прачечной» - платформы для откачки денег из РФ через молдавского посредника.
Danske Bank стал фигурантом крупного скандала с отмыванием денег, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным и Федеральной службой безопасности. Банк уже обнародовал подробный отчет о том, как через его эстонский офис отмывались деньги. Через небольшое отделение банка в Эстонии были проведены транзакции на сумму более $ 230 млрд.
А банковская система Латвии, которая стала одной из крупнейших «прачечных» по отмыванию теневого капитала из РФ, - находится под угрозой международной изоляции.