«Альфа-Банк» фигурирует в преступной махинации на полмиллиона долларов

«Альфа-Банк» фигурирует в преступной махинации на полмиллиона долларов

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

Через украинский «Альфа-Банк» было незаконно выведено почти полмиллиона долларов. Дело расследует Главное управление Нацполиции в г. Киеве.

Преступники завладели средствами «в особо крупных размерах» путем проведения онлайн-перерасчетов в системе «Visa Int» от имени оффшорной компании «Connor Dental Center».

«С 16 марта 2019 по 19 марта 2019 неустановленным лицом, как торговцем компании« CONNOR DENTAL CENTER », зарегистрированной на Виргинских островах, в системе« online », на счета эмитированных в АО« Альфа-Банк »банковских платежных карточек международной платежной системы «Visa Int», предоставленная заявка на возврат средств по основаниям «возврат товара» на общую сумму 408 000 долларов США, с использованием онлайновых Merchandise Returns, оформленных с процессинговым кодом 20 — Return of goods-Credit», — говорится в постановлении Голосеевского райсуда Киева от 14.08.2019.

После зачисления средств, аферисты начали массово снимать наличные через банкоматы «Альфа-Банка», а также на полученные деньги они покупали смартфоны iPhone в сетях «Цитрус» и «Алло».

Сотрудники АО «Альфа-Банк» обнаружили снятие наличных и прислали запрос в «Visa Int». В ответе говорилось, что информация о перечислении денежных средств и операций отсутствует.

«Альфа-Банк» в комментарии Finance.ua уверяет, что клиенты не пострадали из-за преступления.

«Наши системы позволяют оперативно выявлять угрозы средствами клиентов и эффективно предотвращать мошенничества. По данному случае, Альфа-Банк сотрудничает с правоохранительными органами в части возврата денежных средств и установление лиц, совершивших преступление», — рассказали в финучреждении.

Напомним, в системе «Альфа-банка» произошел сбой, в результате чего в некоторых его клиентов возникли проблемы с безналичными расчетами, а на банковских счетах возник отрицательный баланс. В 2018 году «Альфа-Банк» оказался в эпицентре международного финансового скандала. Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование махинаций.

Ранее стало известно, что процесс слияния «Альфа-Банка» и «Укрсоцбанка» будет окончательно завершен осенью 2019.

Автор: UA.NEWS
Фото: Известия
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!