«Альфа-Банк» фигурирует в преступной махинации на полмиллиона долларов
Через украинский «Альфа-Банк» было незаконно выведено почти полмиллиона долларов. Дело расследует Главное управление Нацполиции в г. Киеве.
Преступники завладели средствами «в особо крупных размерах» путем проведения онлайн-перерасчетов в системе «Visa Int» от имени оффшорной компании «Connor Dental Center».
После зачисления средств, аферисты начали массово снимать наличные через банкоматы «Альфа-Банка», а также на полученные деньги они покупали смартфоны iPhone в сетях «Цитрус» и «Алло».
Сотрудники АО «Альфа-Банк» обнаружили снятие наличных и прислали запрос в «Visa Int». В ответе говорилось, что информация о перечислении денежных средств и операций отсутствует.
«Альфа-Банк» в комментарии Finance.ua уверяет, что клиенты не пострадали из-за преступления.
«Наши системы позволяют оперативно выявлять угрозы средствами клиентов и эффективно предотвращать мошенничества. По данному случае, Альфа-Банк сотрудничает с правоохранительными органами в части возврата денежных средств и установление лиц, совершивших преступление», - рассказали в финучреждении.
Напомним, в системе «Альфа-банка» произошел сбой, в результате чего в некоторых его клиентов возникли проблемы с безналичными расчетами, а на банковских счетах возник отрицательный баланс. В 2018 году «Альфа-Банк» оказался в эпицентре международного финансового скандала. Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование махинаций.
Ранее стало известно, что процесс слияния «Альфа-Банка» и «Укрсоцбанка» будет окончательно завершен осенью 2019.