Банковского чиновника поймали на фальсификации документов для НБУ

Председателя правления и главного бухгалтера одного из банков разоблачили на фальсификации финансовой документации при подаче отчетностей в Национальный банк. Они подавали ложные данные для получения кредитных средств по программе рефинансирования.

Об этом сообщают СБУ и Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в период с  2018 по 2020 год подозреваемые неоднократно отмечали наличие в активах банка производственного комплекса по переработке сои, который расположен в Херсонской области. Топ-чиновники точно знали, что данные фальсифицированы.

Балансовая стоимость комплекса определена в 277 млн ​​гривен, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные, регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн ​​гривен рефинансирования и 50 миллионов кредита «овернайт» для поддержания ликвидности.

В результате действий подозреваемых банк был признан неплатежеспособным. В учреждении введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точный размер нанесенного государству ущерба будет установлен в дальнейшем досудебном расследовании.

Председателю правления и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины - по факту фальсификации финансовых документов банковского учреждения, по предварительному сговору группой лиц.

Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители традиционно не называют банковское заведение, чьим сотрудникам предъявлено подозрение, но по данным источника «Украинской правды», речь идет о «Мисто Банке».

Ранее киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с американскими правоохранительными органами заблокировали деятельность украинского хакера из Херсонской области. По предварительным данным, ему удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов банков в США и Канаде.

Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать её на своих веб-сайтах.

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дел против двух государственных банков. АО КБ «ПриватБанк» и АО «Ощадбанк» подозревают в установлении завышенной комиссии за эквайринг.