Банки еще одной страны Европы заподозрили в отмывании денег РФ
Европейские банки снова подозревают в отмывании российских миллиардов, на этот раз под прицелом оказались учреждения Нидерландов. Прокуратура страны решила оценить признаки участия голландских банков в легализации денег из РФ.
«Мы получили признаки участия голландцев. Это привлекло наше внимание, и сейчас мы оцениваем всю информацию», - сообщила спикер прокуратуры Марике ван дер Молен. Прокуроры согласовывать свои выводы с иностранными коллегами.
Это произошло после обнародования материалов OCCRP о сомнительных операциях банков Европы более чем на $470 млрд за 1,3 млн переводов от 233 тысяч фирм. После этого акции ING и ABN Amro резко снизились.
В сентябре 2018 банк ING оштрафовали на $900 млн. ING не видел уголовное использование счетов годами. В банке заявили, что серьезно относятся к обвинениям, но не комментировать детали.
ABN Amro опроверг обвинения и заявил, что не имеет отношения к отделению, которое купили Royal Bank of Scotland в 2008 году.
Расследователи разоблачили сеть оффшоров, которая получала средства от компаний, связанных со схемами. Фигурантом стал российский олигарх Рубен Варданян, экс-глава инвестиционного банка «Тройка Диалог». «Тройка» создала эти фирмы для обслуживания российских клиентов (как бизнес, так и личные операции). Рубен Варданян и партнеры в 2011 году продали «Тройку» российскому госбанку «Сбербанк».
Отметим, что австрийский Raiffeisen был контрагентом в отмывании денег российской группы «Тройка Диалог». Вскоре после того, как о махинациях стало известно общественности, акции банка упали на 10%.
По итогам расследования OCCRP среди десяти европейских банков, отмывавших российские миллиарды названы: банк Дании Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландский ING Groep, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, женевский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.