$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+10° Киев +18° Варшава +7° Вашингтон

Бельгия и Латвия арестовали российские активы по «делу Магнитского» об отмывании денег

UA.NEWS 31 Травня 2021 13:41
Бельгия и Латвия арестовали российские активы по «делу Магнитского» об отмывании денег

Бельгийская и латвийские власти наложили арест на российские активы в печально известном деле об отмывании денег, в результате которой был убит информатор, адвокат Сергей Магнитский.

Об этом сообщает EUobserver.

Бельгийский следователь судья Бруно де Хаус арестовал около 400 тыс. евро с доходов от продажи квартиры в бельгийском городе Антверпен. Де Хаус сделал это еще в прошлом году, но это было конфиденциально, и британский хедж-фонд, из которого сначала были присвоены деньги, Hermitage Capital в Лондоне, узнал о решении только на прошлой неделе.

«Hermitage подтверждает, что бельгийские власти конфисковали выручку от продажи имущества в Антверпене, приобретенного российской супружеской парой (Медведевым и Теркиной)», - сказал EUobserver представитель Hermitage.



«Непонятно, где находятся россияне», - добавил при этом юрист-представитель Hermitage Карел де Мистер.

«Мы попросили судью провести дополнительное расследование. Если в Бельгии будут выявлены дополнительные доходы от отмывания денег, мы, конечно, также попросим их арестовать», - отметил де Мистер.

Речь идет о шикарном дуплексе на улице Черных сестер в старом городе Антверпена, пишет издание. Россияне, как отмечается, купили его в 2008 году и продали с хорошей прибылью в 2019 году.

«Но, по данным Hermitage, эти деньги были лишь частью 4 млн евро, отмытых приспешниками российских чиновников и мафиози в банках Бельгии. И это было частью примерно 200 млн евро, отмытых во многих странах ЕС после того, как преступная группа присвоила их в Hermitage в России и «казнила» юриста фирмы Магнитского, когда он начал говорить», - говорится в статье.

После получения денег Hermitage помог разоблачить самый большой скандал с отмыванием денег в истории ЕС - дело Danske Bank на 200 млрд евро в 2018 году.

ЕС и США ввели знаковые санкции в области прав человека - пакет, названный в честь Магнитского.

Власти Эстонии, Франции, Нидерландов, Швейцарии и США также арестовали деньги на сумму более 40 млн евро за эти годы.

А Латвия, как и Бельгия, присоединилась к ним на прошлой неделе, когда власти конфисковали квартиру за 230 тыс. евро в модном районе Риги.

«Недвижимость была конфискована в связи с выявлением,.. что она была приобретена за деньги, связанные с «делом Магнитского», - сказал EUobserver начальник отдела экономических преступлений полиции Латвии Петерис Бауска.

«Недвижимость была приобретена гражданином Российской Федерации в обмен на временный вид на жительство», - сказал Бауска.

Латвийский способ действий, отмечает издание, напоминал бельгийский - использование неизвестных людей для покупки обычных вещей, чтобы избежать контроля.

В обоих случаях украденные средства поступали через банки на Кипре, в Эстонии и Латвии от имени подставных фирм.

«Финансирование для приобретения собственности было получено от подставной компании на Кипре, которую контролировал Дмитрий Клюев, (российский) человек, связанный с организованной преступной группой», - сообщил Бауска.

Как известно, Сергей Магнитский умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Официальная причина смерти - сердечно-сосудистая недостаточность. В 2013 году Магнитский был посмертно признан виновным по делу о неуплате налогов. Адвокаты, коллеги и семья покойного заявляют, что Магнитский попал за решетку после того, как разоблачил схему крупных хищений из российского бюджета. США и ЕС ввели санкции в отношении лиц, прямо или косвенно связанных со смертью Магнитского.

Читайте также:

Соединенные Штаты Америки не считают Российскую Федерацию «врагом». В Пентагоне заявили, что для России используется другой термин.

Евросоюзу следует в корне изменить подход к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций больше не дает результата, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.