Bloomberg о агрессоре: сейчас токсично быть россиянином, особенно с большими деньгами

Bloomberg о агрессоре: сейчас токсично быть россиянином, особенно с большими деньгами

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поделиться:

Санкции администрации Трампа ощутимо повлияли на возможности размещения российских капиталов на Западе. За три месяца санкций было инициировано ряд расследований по отмыванию денег, и существенно перекрыто потоки российских капиталов в офшоры.

После усиления режима санкций в апреле, который сопровождался массовыми проверками счетов россиян на Кипре, а также ликвидацией прибалтийской «прачечной»  по отмыванию российских денег, состоятельные россияне столкнулись с проблемой вывода капиталов из РФ. Это также спровоцировало цепную реакцию рынка на поступательные регуляторные действия в отношении субъектов, которые имеют непосредственное отношение к операциям по отмыванию денег, и тех, кто косвенно вовлечен в схемные операции.

Сейчас стало известно, что акции Swedbank — одного из крупнейших банков Швеции, обвалились на бирже Стокгольма в среду на фоне сообщений о причастности банка к сомнительным операциям эстонского подразделения Danske Bank. Как отмечали ранее, банк был уличен в перекачке более 150 млрд долларов в офшоры с участием 15 000 нерезидентов, которые обслуживали в основном российский рынок.

Банк Swedbank, который предоставляет услуги более 7 млн ​​человек в Скандинавии, за несколько часов торгов потерял в капитализации на 12,3%, или 28,7 млрд крон после того, как телеканал со ссылкой на данные по операциях банка сообщил, что банк подозревается в причастности к отмыванию более 40 млрд крон (около 4 млрд долларов США) в течение 8 лет. В сообщении SVT также предположили, что операции по легализации незаконных капиталов, вероятно, имеют связь со скандалом Danske bank A / S.

Как сообщается, деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske в странах Балтии, в частности, в Эстонии за период 2007-2015 гг. В сообщении отмечается, что клиентами Swedbank были совершены транзакции на сумму около 300 млн крон (более 32,2 млн долларов) на счете 40 компаний из совпадающими адресами. Банки осуществляли переводы на почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании, а также на компании, которые не ведут какой-либо деятельности и не имеющие контактных данных. Также было обнаружено тысячи открытых счетов в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах, которые часто представляют как «оффшорный рай».

На фоне скандалов с отмыванием денег и усиленного контроля в условиях санкций, подавляющее большинство популярных у россиян оффшорных юрисдикций перестали принимать российские деньги, а ключевые зоны и вовсе зафиксировали отток средств, что следует из данных по прямым инвестициям из страны за границу в ежеквартальных обзорах ЦБ РФ.

Наибольшие проблемы возникли на Кипре — оффшорной «сокровищницей» российского бизнеса. За второй квартал 2018 россияне вывели из Кипра рекордные за 4 года суммы — 13 млрд долларов.

Отток начался после того, как на Кипр приехала делегация подразделения, ответственного за координацию и практическое применение санкций — Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

С тех пор банки стали требовать у россиян документы о подтверждении источника дохода, письмо от работодателя, подтверждение уплаченных налогов за последние два года, выписку о состоянии банковского счета за последний год, документы на недвижимость, а также документы, подтверждающие право собственности на бизнес с описанием сути самого бизнеса. До встречи ЦБ Кипра с представителями Управления по контролю, таких документов для работы с киприотский банками не требовалось.

В результате усиления банками процедур комплаенса, объем прямых инвестиций россиян на Кипре сократился с 179 до 166 млрд долларов. Впрочем, он по-прежнему составляет существенные 10% российского ВВП.

В то же время, более 10% выведенных денег пришлось вернуть с Виргинских островов: на конец первого квартала россияне хранили там 43,5 млрд долларов, а к концу второго сумма уменьшилась на 5,2 млрд — осталось 38,3 млрд долларов.

Что касается других оффшорных юрисдикций, как указано в данных ЦБ РФ, прямые инвестиции в Австрию сократились с 31,3 до 29,7 млрд долларов, в Нидерланды — с 49,5 до 48,3 млрд долларов, в Швейцарии — с 18,7 до 17,5 млрд долларов. Отток приостановлено на Бермуды, остров Джерси, в Монако и Латвию, которая значительное время была ключевым перевалочным пунктом по выводу капитала из РФ в страны ЕС.

Из крупных оффшорных юрисдикций приток российских денег зафиксировали лишь Багамы — туда за квартал было выведено около 600 млн долларов.

Переориентация на восток, а именно попытка размещения в Гонконге была безуспешной: в первом квартале россияне вывели около 1 млрд долларов, увеличив свои инвестиции почти в 6 раз. Однако во втором квартале — их объем упал с 1,337 млрд до 269 млн.

Как отмечает издание Bloomberg «..стало токсично быть россиянином, особенно россиянином с большими деньгами».

Для Украины проблема теневой деятельности, ее зарождение и распространение теневых процессов заключается в искажении механизмов действия законов и инструментов рынка, что приводит к неэффективности механизмов распределения и стимулирования экономики, сдерживая экономическое развитие страны.

Поэтому усилия правительства страны имеют, в первую очередь, сконцентрироваться на внедрении мероприятий, направленных на минимизацию влияния системных факторов тенизации экономики. Первым фактором является высокий уровень коррупции. По данным рейтинга «Индекс восприятия коррупции 2017» по уровню коррупции Украина занимает 130 место из 180 стран. Второй фактор — низкая эффективность функционирования органов судебной системы. Уровень независимости судебной власти и уровень эффективности правовой системы в арбитражном урегулировании оцениваются международными экспертами низко (соответственно на 117 и 103 местах в рейтинге ГИК 2018). Третьим фактором является недостаточная защита прав на подвижное и недвижимую собственность, включая права на финансовые активы. По данным рейтинга ИК 2018 Украина находится на 129 месте по уровню защиты прав собственности и на 114 месте по уровню защиты прав интеллектуальной собственности. И четвертым фактором тенизации — непредсказуемость изменений в налоговом законодательстве, что приводит к увеличению количества ошибок экономических субъектов при начислении и уплате налогов и сборов. По данным рейтинга ИК 2018 Украина находится на 129 месте по уровню защиты прав собственности и на 114 месте по уровню защиты прав интеллектуальной собственности.

Проблема тенизации и офшоров, это не только проблема деструктивных действий исполнительной власти, но и вопросы надлежащего контроля по выявлению конечного бенефициара и установления бенефициарной собственности. Такой аспект регулирования является проблемным и актуальным, как для Украины, так и для мира в целом.

Значительное количество украинских компаний имеют разветвленную структуру собственности с применением юрисдикций других стран. Как правило, компании нерезиденты — основатели украинских компаний имеют номинальных владельцев и директоров. В этой ситуации достаточно сложно идентифицировать конечного бенефициарного владельца.

Стоит отметить, что законодательство Украины регламентирует уголовную ответственность за фиктивное предпринимательство по статье 205 «Фиктивное предпринимательство» УК Украины. А также, предусмотрена уголовная ответственность за подделку документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц — предпринимателей по статье 2051 «Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц — предпринимателей» УК Украины.

Сейчас в Украине вводится в действие ряд европейских стандартов, направленных одновременно и на облегчение жизни бизнеса, и на борьбу с «серым» капиталом в офшорах. Для этого недавно было подписано Многостороннее конвенция MLI (Multilateral Instrument). Соответствующее соглашение позволяет стране одновременно вносить изменения во все или некоторые действующие Конвенции об избежание двойного налогообложения. Подписана конвенция при этом является частью Плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting) по противодействию размывания базы и вывода прибыли из-под налогообложения.

Напомним, что по данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, органами прокуратуры в течение 2015 — 6 месяцев 2018 учтено 3546 уголовных правонарушений о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 205, 2051 УК Украины, и направлено в суд 853 дел.

 

 

загрузка...
Поделиться:
Loading...

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!