$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+15° Киев +16° Варшава +9° Вашингтон

Брат Путина подозревается в отмывании сотен миллиардов долларов через европейский банк

Ольга Коваль 21 Травня 2019 11:35
Брат Путина подозревается в отмывании сотен миллиардов долларов через европейский банк

Двоюродный брат президента России Игорь Путин принимал участие в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank на сумму $230 млрд.

По словам бывшего менеджера банка Говарда Уилкинсона, который разоблачил схему по отмыванию денег, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $20 млн. Деньги проводила зарегистрированная в Лондоне компания Lantana Trade, которая на английском правительственном сайте была указана как и, «находящаяся в состоянии покоя». Адрес регистрации этой компании оказался «домом» еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank, сообщает CBS.

После разоблачения подозрительных операций, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не поступило, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию. Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Владимира Путина.

«Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ. ФСБ, я думаю, преемник КГБ. Это как тайная полиция. Люди, которые управляют компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России», - рассказал Уилкинсон.

Следует отметить, объем внешних резервов России по состоянию на 10 мая 2019 складае494,7 млрд долларов, в то время как объем ЗВР Украины – 20 млрд. Итак, схема преступной сделки достигла десяти размеров ЗВР Украины.

Напомним, крупнейший банк Дании «Danske Bank» прекращает свою деятельность в России и Прибалтике после скандала с отмыванием $150 млрд.

Во вторник «Danske Bank A/S» объявил, что банк сворачивает свою деятельность в балтийском регионе и в России. Это произошло после жесткого требования покинуть страну, которую власти Эстонии поставила перед банком на фоне растущего скандала по отмыванию денег из стран бывшего СССР. В заявлении Danske сообщил, что прекратит свою деятельность не только в Эстонии, но и в Латвии, Литве и России.