Данные проверок НБУ: более 30 украинских банков подозревают в махинациях
Национальный банк Украины продолжает предоставлять сведения правоохранительным органам, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности, говорится на сайте ведомства. Следовательно, за 9 месяцев 2018 регулятор направил Службе безопасности Украины информацию о 36 банковских и 8 небанковских финансовых учреждений.
Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
- по вопросам финансового финансового мониторинга отправлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, 68,1 млн долл США, 9,4 млн евро;
- по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 11 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму более 58,8 млн грн, 315,2 млн долл. США, 1,6 млн евро, 57,2 млн руб.
Также на протяжении 9 месяцев 2018 Национальным банком было отправлено пять сообщений о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
В основном предоставлена правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и тому подобное.
Напомним, недавно состоялись встреча по обмену опытом «Лучшие практики финансового мониторинга», организованного Форумом ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) совместно с Национальным банком Украины на котором отмечалось, что сегодня большое внимание в мире уделяется финансовым операциям известных политических деятелей (РЕР - politically exposed person), поскольку именно они являются источником коррупционных рисков и рисков отмывания коррупционных средств, и как украинским банкам нужно бороться с рисками, которые свойственны таким операциям.