Крупнейший банк Дании «Danske Bank» прекращает свою деятельность в России и Прибалтике после скандала с отмыванием $ 150 млрд.
Во вторник «Danske Bank A/S» объявил, что банк сворачивает свою деятельность в балтийском регионе и в России. Это произошло после жесткого требования покинуть страну, которую власти Эстонии поставила перед банком на фоне растущего скандала по отмыванию денег из стран бывшего СССР. В заявлении Danske сообщил, что прекратит свою деятельность не только в Эстонии, но и в Латвии, Литве и России.
Итак, датский банк объявил об уходе из всего Балтийского региона, а также России, и это был последний драматический поворот скандала с отмыванием денег на сумму $ 230 млрд., который разгорелся в прошлом году.
Стоит отметить, что в течение двух часов после заявления, Danske улучшил финансовые показатели рыночной стоимости (рисунок).
Рисунок - рыночная стоимость «Danske Bank»
Напомним, «Danske Bank» фигурирует в большом скандале с отмыванием десятков миллиардов, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным и Федеральной службой безопасности.
Незадолго до появления этих новостей стало известно, что органы финансового надзора Эстонии и Дании стали объектом расследования Европейской службы банковского надзора, которая оценивала достаточность мер ликвидации последствий одного из самых масштабных за всю историю скандалов с отмыванием средств.
В общем итоге из региона через Danske прошли сомнительные операции на сумму 150 млрд долларов.
Согласно отчету, подготовленному банком, раскрыто схемы с отмыванием денег с участием 15000 нерезидентов, которые обслуживали в основном российский рынок.
Эта схема зародилась в двух эстонских банках, созданных еще в 1992 году специально для обслуживания розничных и корпоративных клиентов с РФ, которые переводили средства из рублей в другую валюту и отправляли доходы в третью страну.
В последнее время эстонский подразделение «Danske Bank» получал от этих клиентов около 90% прибыли до налогообложения - практически все за счет платежей и операций с иностранной валютой.
Согласно отчету, около 177 клиентов «Danske Bank» в Эстонии были русскими, которые фигурировали ранее среди участников «русской прачечной» - платформы для откачки денег из РФ через молдавского посредника, отмечает Reuters.
Клиентами «прачечной» были компании, зарегистрированные в Великобритании или налоговых гаванях, таких, как Белиз и Британские Виргинские острова, как и основная часть клиентов-нерезидентов эстонского банка.
«Danske Bank» в 2013 году также помог россиянам-нерезидентам провести «зеркальные соглашения» на сумму от 6 до 8,5 млрд евро: россияне покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали их в иностранной валюте.
Такие операции хоть и не противоречат закону, но есть «красными флажками» для прокуроров, расследующих преступления по отмыванию денег. Речь идет об операциях, которые по определению, являются операциями с высокой степенью риска.
В итоге отметим, Национальный банк Украины из приоритетов деятельности в 2019 году определил совершенствование направления финансового мониторинга в банках. Финансовый мониторинг обусловливает деятельность банковских учреждений в сфере противодействия легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. НБУ ожидает, что в текущем году Верховной Радой будет принят новый закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов», который предусматривает существенные изменения для усиления контроля за финансовыми операциями и обеспечения их прозрачности. Национальный банк планирует провести в 2019 году диагностику систем финансового мониторинга банков, чтобы не допустить их использования для незаконных финансовых транзакций.
