Экс-акционера «Дельта Банка» Лагуна вызвали на допрос для вручения подозрения

Национальная полиция обнародовала повестку о вызове бывшего мажоритарного акционера «Дельта Банка» Николая Лагуна на 26 августа для вручения уведомления о подозрении в уголовном производстве (№12015160160000210 от 03.03.2015), допроса в качестве подозреваемого и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции от 20 августа.

Добавим, что согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 11.07.2018, расследование уголовного производства №12015160160000210 осуществлялось в т.ч. по фактам покушения на завладение неустановленными лицами земельным участком, владельцем которой является ООО «Ильичевский зерновой порт», завладения должностными лица ОАО «Ильичевский масложировой комбинат» путем злоупотребления своим служебным положением денежными средствами АО «Дельта Банк» в особо крупных размерах и злоупотребления своим служебным положением должностными лицами ООО «Ильичевский зерновой порт» и ООО «Стройбуд Ильичевск», которые, вступив в преступный сговор с бывшими сотрудниками ПАО «Дельта Банк», с целью погашения задолженности по кредитным договорам и снятия обременения в ПАО «Дельта Банк» на залоговое имущество, предоставили фиктивные договоры переуступки долга.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), к началу 2020 года долг «Дельта Банка» перед Фондом составлял почти 9 млрд грн, а перед НБУ – около 5 млрд грн (по рефинансу).

ФГВФЛ заявлял, что рыночная стоимость активов «Дельта Банка» была определена независимыми оценщиком на уровне 27,4 млрд грн, или 30% от суммы, указанной «на бумаге» (94,27 млрд грн).

Напомним, в декабре 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд арестовал активы бывшего владельца «Дельта банка» Николая Лагуна-за нанесения им ущерба вкладчикам банка на 691,3 миллиона гривен.

19 марта Печерский райсуд. Киева частично удовлетворил иск «Укрэксимбанка» к Николаю Лагуну и решил взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по кредитному договору в размере 38,3 млн долл и 19,3 млн грн.

13 февраля Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу «Ощадбанка» и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева, которым госбанку опять же было отказано в удовлетворении заявления об аресте прав кредитных требований «Дельта Банка» к должникам на 1,3 млрд грн, которые были предметом залога по договору залога имущественных прав №294 от 25.02.2015, заключенному между «Дельта Банком» и «Ощадбанком» в качестве обеспечения долговых обязательств «Дельта Банка» перед «Ощадбанком» по договору корсчета.

Киевский апелляционный суд 9 января удовлетворил апелляционную жалобу Николая Лагуна и отменил постановление Печерского районного суда города Киева от 19.09.2018, которым экс-владельцу «Дельта Банка» было отказано в открытии производства по делу №757/44918/18-ц по его иску к «Ощадбанку» о признании недействительным договора поручительства (как третье лицо в споре фигурирует «Дельта Банк»).