Экс-главу обанкротившегося банка подозревают в многомиллионной растрате

Служба безопасности Украины сообщила экс-главе правления одного из коммерческих банков подозрение в растрате 22,7 миллиона гривен вкладчиков. По данным следствия, топ-менеджер банка разработал противоправную схему вывода средств из фондов финансирования строительства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и Киевская городская прокуратура.

Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но по данным источников «Украинской правды», это Константин Паливода, по которому расследуется и другое уголовное производство.

Согласно данным следствия, топ-менеджер, будучи бенефициарным владельцем банка, вместе с двумя не связанными с банком юридическими лицами организовал и наладил механизм растраты средств участников фондов финансирования строительства.

Злоумышленники успели реализовать две программы лояльности с привлечением средств фондов. В связи с невыполнением двумя юридическими лицами условий акционных программ, банк разорвал договоры и безосновательно вернул им 22,7 миллиона гривен, что в десять раз превышает сумму инвестированных средств.

Пресс-секретарь СБУ Надежда Максимец в комментарии УП отметила, что при инвестировании учитывали акционную стоимость квадратных метров, а при возврате денежных средств - рыночную. Сейчас прокурорами готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Национальный банк Украины 26 августа 2020 года отнес банк «Аркада» к категории неплатежеспособных. Причина вывода банка с рынка — уменьшение норматива капитала до менее чем одной трети минимально установленного уровня.

В сентябре 2020 года Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ «Аркада».

В декабре прокуратура сообщила о подозрении трем лицам, которые помогали президенту банка «Аркада» вывести 50 млн грн, предназначенных на строительство жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика».