ФБР помогает НАБУ расследовать дело «Приватбанка»
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Федеральное бюро расследований США сотрудничают в расследовании по выведении средств из «Приватбанка». Глава НАБУ Артем Сытник напомнил, что ведомства подписали меморандум для эффективного партнерства.
«У нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с ФБР. Отдельные люди очень хотели его почитать. Даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некоей общественной организации. Но это решение не вступило в силу», - заявил директор НАБУ, отчитываясь о результатах бюро и САП в первой половине 2020 года.
6 августа Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в краже миллиардов в украинском «ПриватБанке», и их дальнейшем отмывании в США.
Коломойский утверждает, что недвижимость в США покупал за собственные средства, а не за выведенные из «ПриватБанка».
В мае 2019 года «ПриватБанк» подал иск в суд штата Делавэр к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к их компаниям. Их обвиняют в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.
В июле 2020 года «ПриватБанк» увеличил исковые требования, обвиняя бывших акционеров в отмывании почти $800 миллионов: $660 миллионов через группу компаний Optima (США) и $100 миллионов через другие предприятия.
18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о национализации «ПриватБанка». Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн.
Детективное агентство Kroll по итогам аудита «ПриватБанка» подтвердило, что в результате мошеннических действий Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, финучреждению нанесены убытки в размере $5,5 млрд.