Фото: экс-налоговики отмыли полмиллиарда гривен через конвертцентр

Служба безопасности Украины (СБУ) накрыла мощный конвертационный центр в Полтавской области.

Как сообщает СБУ, только с начала 2021 года через этот центр вывели в тень не менее полумиллиарда гривен.

По данным следствия, организовали конвертационный центр жители Полтавы, которые являются бывшими работниками налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные деньги через фиктивные финансовые операции.

Конвертационный центр обслуживал компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Правоохранители разоблачили одного из участников схемы «на горячем» при передаче заказчику выведенных «в тень» 1,5 млн гривен.

«В рамках уголовного производства было проведено одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях», - говорится в сообщении.

При обысках изъяли более $353 тысяч, 54 тысячи евро и 1,7 млн ​​гривен наличными, 660 граммов золота в монетах и ​​слитках, печати фиктивных предприятий и так далее.

Фото: СБУ

Напомним, ранее Государственная фискальная служба (ГФС) совместно с работниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, разоблачили конвертационный центр с миллиардным оборотом.

Также СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, помогавшего предприятиям проводить минимизацию налогов на сотни миллионов гривен.

Кроме того, СБУ заблокировала в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен.