Фото: ГФС разоблачила конвертцентр с миллиардным оборотом

Государственная фискальная служба (ГФС) совместно с работниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, разоблачили масштабный центр минимизации налогов.

Организованная группа лиц зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г.. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, перевод безналичных средств предприятий в наличные.

«Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Основными «выгодоприобретателями» были строительные и сельскохозяйственные предприятия. Установлено, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн гривен. Общий ориентировочный объем проконвертированных средств по 2020-2021 годы составил более 1 млрд грн», - сообщают в пресс-службе ГФС.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков у членов организованной группы, причастных к противоправной деятельности. Во время одного из обысков, охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.

В целом по результатам обысков обнаружено и изъято $130 тысяч наличными, печати СХД, задействованные в противоправных схемах, и средства связи, которыми пользовались злоумышленники.

[gallery link="none" size="full" ids="387445,387446,387447"]

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Одессе СБУ заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который помогал предприятиям минимизировать налоги на сотни миллионов гривен. Мошенники использовали реквизиты коммерческих структур, зарегистрированных на подставных лиц.

Также прокуратура и сотрудники ГФС провели обыски среди участников конвертационных центров в 16 регионах Украины. По данным следствия, указанные предприятия могут быть причастны к предоставлению услуг по конвертации средств и нанесению ущерба государству.

Киевская городская прокуратура и Главное управление ГФС провели обыски на коммунальном предприятии «ГИОЦ» в рамках дела по факту пособничества для умышленного уклонения от уплаты налогов.