Фото: СБУ разоблачила конвертцентр с многомиллионным оборотом, который переводил деньги в РФ

Фото: СБУ разоблачила конвертцентр с многомиллионным оборотом, который переводил деньги в РФ

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

В Одессе прекращена деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ), организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов. Клиентами преступников были десятки предприятий реального сектора экономики, которые работают на территории Одесского региона.

Также выяснилось, что часть денег перечислялась на счета предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании. Ежемесячный оборот нелегального конвертационного центра составил более 50 миллионов гривен. В целом преступники успели «отмыть» более 120 миллионов гривен.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В офисе конвертационного центра правоохранители изъяли валюту на сумму более 18 миллионов гривен, а также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

/

Как сообщалось, через банк Сергея Тигипко «отмыли» несколько миллиардов наличных.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Автор: UA.NEWS
Фото: Генеральная прокуратура

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: