Финансовая компания Max Express LLC, работающая на рынке международных денежных переводов, внесла изменения в правила идентификации клиентов и учета операций провайдеров платежных услуг. Новая редакция начала действовать 20 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Max Express LLC систематизировала клиентов по уровню рисков на 3 категории (высокий, средний и низкий) на основании анализа клиентов по
- Сфере деятельности;
- Местонахождению;
- Истории транзакций.
Причиной этому послужили приказ №2 Начальника Службы финансового мониторинга Грузии «Об утверждении Порядка идентификации и верификации Клиента» и Приказ №1 «Об утверждении Правил учета, хранения и представления информации».
Это уже не первое улучшение безопасности платежей от финкомпании. Для большей защищенности денег клиентов ООО Макс Экспресс в начале 2020 года внедрила систему идентификации TransGuard, работающую по стандарту BLS (Black List Screening). Ее суть – проверка клиентов Max Express на соответствие «черным спискам». ПО компании использует пакет Thomson Reuters Lists Premium Plus, который состоит из более чем 600 списков международных авторитетных организаций и стран. Обновление базы происходит автоматически два раза в день.
Max Express — небанковское финансовое учреждение Грузии, имеет лицензию Национального банка Грузии как поставщик платежных услуг №0078-2904 от 3 августа 2018 года. Компания предоставляет услуги по переводу денег для иностранных и местных клиентов.
Max Express была лицензирована Национальным банком Грузии в качестве поставщика платежных услуг, с тех пор компания начала работать и предлагать услуги в соответствии с нормами законодательства Грузии.
