ГБР разоблачило масштабную схему манипуляций с налогами

Государственное бюро расследований разоблачило деятельность фирм-импортеров, которые организовали схему уклонения от налогов. С начала года организации нанесли государству ущерб в размере более 270 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» Государственное бюро расследований совместно с Государственной налоговой службой провело выборочный анализ отдельных фирм-импортеров и выявило факты манипуляций налоговой отчетностью, что нанесло ущерб государству на сотни миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что субъекты предпринимательской деятельности импортировали товары и реализовывали их в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Применялась схема пересортицы: товар покупался по одной номенклатуре, а реализовывался по другой.

При этом субъекты хозяйствования выводили импорт в теневой оборот, реализуя товар за наличные, а налоговые обязательства - НДС, за деньги передавали другим юридическим лицам, занимающимся так называемыми «скрутками».

В период с января по март 2021 года таким образом был реализован товар на сумму 1,6 млрд гривен, чем нанесен ущерб государству на сумму свыше 270 млн гривен.

«Анализ финансовых операций импортеров помог установить компании, которые концентрировали финансовые потоки и по наработанным схемам выходили из-под налогового бремени. Сейчас изучается деятельность и других субъектов хозяйствования, которые задействованы в масштабных финансовых манипуляциях», — рассказал и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Опираясь на выводы ГБР, соответствующая комиссия Государственной налоговой службы остановила регистрацию накладных указанных субъектов предпринимательской деятельности.

В ГБР отметили, что продолжают расследование масштабных схем по фактам злоупотреблений при ввозе в Украину и растаможивании товаров, а также возможной причастности к махинациям сотрудников таможенной и налоговой служб.

Ранее следователи Государственного бюро расследований задержали в Харьковской области двух адвокатов, которые обещали фейковое трудоустройство в ГБР за 15 тысяч долларов.

Государственное бюро расследования задержало подполковника налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины. Он имел доступ к секретным базам данных и передавал из них информацию своей жене, которая живет в ОРДЛО и работает на террористов.

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило организованную группу среди действующих и бывших работников Государственной налоговой службы, которые незаконно вывели из государственного бюджета более 3 миллионов гривен.