Госфинмониторинг в 2021 году: не дали отмыть 136,13 млрд, остановлено ряд преступлений
Недавно был опубликован сборник материалов «Финансовая разведка Украины. 20 лет развития и свершений», подготовленной коллективом Госфинмониторинга по случаю 20-летия со дня создания Государственной службы финансового мониторинга Украины. В Сборнике наряду с финансовыми расследованиями и статистическими данными – результатами команды профессионалов, работающей под руководством Игоря Черкасского, отражена история развития отечественной системы финансового мониторинга за последние два десятилетия.
Как отметил Глава ведомства: «Издание этого Сборника является очень предметным наследием, что стало символическим и логичным шагом по случаю этого памятного дня. Эта книга подробно отражает вехи истории становления и развития нашей Службы и показывает тот непростой, но уникальный путь человеческой победы, сложных вызовов и, конечно же, побед», — отмечает Игорь Борисович Черкасский, доктор экономических наук.
Противодействие легализации доходов в 2021 году
Госфинмониторингом как подразделением финансовой разведки Украины принимаются меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В частности, за отчетный год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1 170 материалов, в том числе 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материалов (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты противодействия легализации доходов в 2021 году
Источник: ДСФМУ.
Следует отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд гривен, говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Противодействие отмыванию средств от коррупции, хищения и присвоения госимущества и средств
Государственная служба финансового мониторинга Украины значительное внимание уделяет расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Так, в 2021 году Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 160 материалов, в том числе 44 обобщенных материала и 116 дополнительных обобщенных материалов, связанных с подозрением в коррупционных действиях (табл. 2).
Таблица 2 – Результаты противодействия отмыванию средств в результате коррупции, хищения и присвоения госимущества и средств
Источник: ДСФМУ.
Следует отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 9,3 млрд гривен.
Противодействие отмыванию средств в результате налоговых преступлений
Весомым аспектом деятельности Госфинмониторинга является противодействие налоговым преступлениям. Следовательно, большое внимание уделяется анализу подозрительных транзакций, имеющих признаки налоговых преступлений, в т.ч. с применением механизма «встречных потоков» и «сверток».
Так, в течение 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 111 материалов, в том числе 56 обобщенных материалов и 55 дополнительных обобщенных материалов, связанных с механизмом проведения «встречных потоков» (табл. 3).
Таблица 3 – Результаты деятельности ведомства по противодействию налоговым преступлениям
Источник: ДСФМУ.
В ведомстве отмечают, общий объем «проконвертируемых» средств по этим материалам составляет – 22,9 млрд. гривен. Также, следует отметить, в ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 72,7 млн. гривен.
Предотвращение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма
Согласно законодательству Украины Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
Так, в течение 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы передано 109 материалов (из них 83 обобщенных материала и 26 дополнительных обобщенных материалов) по финансовым операциям лиц, которые, в том числе, по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма; лиц, публично призывающих к изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины, а также лиц находящимися под санкциями.
Стоит отметить, из 109 переданных материалов, 28 материалов содержали информацию об выявленных связях с Российской Федерацией.
Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора Украины.
Кроме того, 1 обобщенный материал, связанный с финансовыми операциями лица, включенного в санкционный список OFAC, передан в Государственную фискальную службу Украины.
Госфинмониторинг также активно усиливает межведомственное сотрудничество. В целях повышения эффективности межведомственного сотрудничества, в течение 2021 года, Госфинмониторингом принимались координационные меры по выполнению соответствующими государственными органами Плана действий по усовершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом Совета Европы MONEYVAL.
В итоге следует отметить, что в сентябре 2018 г. на 25 пленарном заседании Эгмонтской группы в г. Сидней (Австралия) расследование Госфинмониторинга признано победителем конкурса «Лучшее дело Эгмонтской Группы». Наименование Госфинмониторинга отчеканено на Специальной памятной доске в офисе Эгмонтской Группы в Торонто, Канада. Победное дело касалось многоступенчатого и беспрецедентного по своей сложности расследования коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины, что увенчалось конфискацией в доход страны около 1,5 млрд. USD.