ГПУ установила, куда делись $5,5 млрд, выведенных из «Приватбанка»
Генеральная прокуратура Украины установила активы на $5,5 млрд, которые были приобретены за выведенные из «ПриватБанка» средства. Но чтобы вернуть это имущество, нужно доказать, что его собственники – бывшие акционеры «Привата», сообщил агентству «Интерфакс-Украина» Генеральный прокурор Юрий Луценко. В настоящее время у нас новость в том, что мы установили колоссальные активы на $5,5 млрд, те что в конце схемы, - от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости. В этом сейчас заключается прогресс Исследование Kroll показало, как некие компании через 30-40 счетов на Кипре «провернули» в один день средства и вывели их на «третью волну» – некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На теперь известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств – ст. 209 УК. Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициарием этого имущества. Если это действительно экс-собственники «ПриватБанка», тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций – там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр
Генеральный прокурор
Но чтобы вернуть эти активы государству, необходимо установить их конечного собственника – бенефициария, и сейчас ГПУ над этим работает.
Генеральный прокурор
Напомним, ранее независимое расследование американского детективного агентства Kroll подтвердило, что ныне государственный «ПриватБанк» был объектом многочисленных махинаций, что привело к убыткам финучреждения в сумме 5,5 млрд долларов. Однако в ГПУ отметили, что само по себе это расследование юридической силы не имеет.