СБУ и Госфинмониторинг раскрыли схему: преступники помогали террористам из ОРДЛО «отмывать» деньги

Служба безопасности Украины вместе с Госфинмониторингом разоблачили преступную группировку, которая легализовала 65 млн гривен через криптовалюты и помогала террористам из ОРДЛО. Через отдельные сайты и каналы в Telegram они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как уточнили в ведомстве, организаторы незаконной схемы создали ряд онлайн-ресурсов. Среди их клиентов были не только граждане Украины, стран бывшего СНГ, в частности РФ, но и жители так называемых «Л/ДНР».

Конвертация денежных средств происходила с нарушением фактически всех законных процедур без отражения в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в госбюджет. При этом транзакции осуществлялись через запрещенные российские платежные системы.

Преступники провели финансовые операции на сумму свыше 240 миллионов гривен, из которых 65 млн гривен - связаны с процедурой «отмывания» денег.

Правоохранители провели обыски в Киеве и Харькове. Было изъято 43 миллиона гривен, более 800 кг серебра в банковских слитках, компьютеры, флешки и мобильные телефоны, а также документы, подтверждающие проведение сделок.

Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности. Сотрудники полиции проверяют информацию о возможной поддержке фигурантами террористических группировок «Л/ДНР».

Ранее Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группировки на Херсонщине, которое координировалось с РФ — российскими «ворами в законе». Злоумышленники терроризировали и запугивали местное население, занимались поставками наркотиков, в частности в колонии.

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая специализировалась на незаконной переправке иностранцев и украинцев в страны ЕС.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) не позволили спецслужбам Российской Федерации осуществить мощную вирусную атаку на государственные органы Украины.