Кипр – остров свободы от уплаты налогов россиян. Детали расследования

Кипр – остров свободы от уплаты налогов россиян. Детали расследования
Фото: vedomosti.ru

26 октября 17 евродепутатов обратились к кипрскому президенту Никосу Анастасиадесу с требованием расследовать отмывание денег из России через банки Кипра. Прецедентом стало обвинение правительства Никосии в помощи РФ в отношении политически мотивированного дела против британского правозащитника Билла Бродера.

Мировая общественность признала дело британца «заказным». В сообщении  европарламентариев сказано, что помощь Кипра России вызвала «серьезную озабоченность» среди европейцев:

«Каждая европейская страна, Интерпол и Совет Европы признали российские производства против Бродера политически мотивированными. Кипр пренебрегает своими обязанностями в соответствии с европейскими директивами по борьбе с отмыванием денег. Поведение Кипра … будет иметь последствия, которые выходят далеко за рамки этого случая»

Дело Билла Бродера и «законы Магнитского»

Великобритания, чьим поданным является Бродер,  стала инициатором давления на Кипр. Представитель Лейбористской партии потребовал признания острова страной, не соответствующей  правилам Евросоюза в отношении борьбы с отмыванием денег.

Кипр содействовал российским следователям в деле о признании вины правозащитника в уклонении от уплаты налогов, выдвинутой со стороны РФ. Совет Европы дал рекомендации странам-членам ЕС не помогать России в этом деле. Москва стала преследовать Бродера после того, как его фонд Hermitage Capital разоблачил финансовые махинации российских чиновников на сумму $230 млн в 2008 году.

Как пишет Европейская правда, дело вокруг Hermitage стало дипломатическим скандалом:

«После того, как Сергей Магнитский, российский юрист Бродера, обнаружил мошенничество, умер в 2009 году, находясь под стражей в российской тюрьме»

После этого случая британский финансист развернул международную кампанию о принятии санкций против российских чиновников. «Законы Магнитского», названы в честь погибшего юриста, были приняты в США, Эстонии, Великобритании и Канаде по инициативе Бродера. Они запрещают въезд в эти страны лицам причастным к нарушению прав человека.

В Америке, где законы вступили в силу еще в 2012 году, также были арестованы активы коррумпированных чиновников. Эстония, Британия и Канада позже присоединились к инициативе Бродера и приняли аналоги «Законов Магнитского» – законодательство «О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников».

В России Бродера считают преступником. В 2013 году британец был заочно осужден в РФ к 9 годам тюрьмы. Москва неоднократно подавала запросы в Интерпол о розыске Бродера, но получила официальный отказ 26 октября 2017 года.  Центральное бюро Интерпола также проинформировало все страны-участницы Международного полицейского союза о незаконности для России использовать каналы структуры для собственных целей в одностороннем порядке, порекомендовав игнорировать запросы РФ, сообщил преследуемый финансист:

«Самое главное – они проинформировали все страны-участницы о том, что не нужно обращать внимания на любые запросы, касающиеся меня и исходящие из России»

Позиция Кипра

Британский депутат, инициировавший санкции против Кипра, настаивает, что страна уклоняется от расследования и других дел, связанных с отмыванием денег. Как пишет EUobserver, Кипр не достиг за 4 года никаких результатов в деле о расследовании отмывания €195 млн из России через кипрские банки.

Никосия отрицает свою пассивность в расследованиях и предвзятость по отношению к делу Бродера. Министерство юстиции Кипра считает, что расследования, о которых идет речь, проходят прозрачно и продолжаются в данный момент:

«Мы выполнили незначительную часть некоторых запросов из России, но в рамках директив ЕС»

В отношении своего преследования со стороны РФ и участия в этом деле кипрских властей, Бродер заявлял:

«Это дело определит, станет ли правительство Кипра российским троянским конем в Европе с их преступностью»

Продажа гражданства за инвестиции

Хотя официально Кипр и пытается дистанцироваться от статуса эпицентра сомнительных и «грязных» денег из России, заинтересованность киприотов в сотрудничестве с РФ понятна. Последняя остается крупным иностранным инвестором для экономики острова. Согласно данным Bloomberg, за последний год инвестиции на Кипр из РФ увеличились на 50%. На сегодня они составляют приблизительно €10,5 млрд. Россияне предпочитают вкладывать деньги в недвижимость и финансовую сферу острова.

Санкции, которые ЕС ввел из-за аннексии Крыма в 2014 году, спровоцировали новый приток денег на Кипр из России. ЕС, Европейский центробанк и Международный валютный фонд обязывает страну соблюдать правила прозрачности банковской системы. Чтобы сохранить инвестиционную привлекательность для иностранцев, кипрское правительство приняло «инновационное» законодательство еще в 2013 году.  Лица, инвестировавшие в недвижимость от €2 млн или местные компании и гособлигации от €2,5 млн, автоматически получают кипрское гражданство. Это удобно для многих российских бизнесменов.

Как пишет европейская пресса, из 2 тысяч гражданств, выданных Никосией в обмен на инвестиции, половина принадлежит россиянам. С кипрским паспортом жители РФ также получают безвизовый доступ в 147 стран мира.

ЕС поддает Кипр критике за подобную практику продажи гражданства. Некоторые  евродепутаты считают такой подход аморальным. Как пишет британская The Guardian, в числе кипрских граждан по схеме продажи паспорта за инвестиции были и весьма сомнительные персоны:

«Рами Махлуф (Rami Makhlouf), двоюродный брат сирийского президента Башара аль-Асада, впервые попал под санкции США в 2008 году в связи с обвинениями в коррупции. Кипр предоставил ему гражданство в 2010 году. До сих пор не ясно, была ли проведена необходимая процедура проверки перед предоставлением ему гражданства»

После начала войны в Сирии Махлуфа лишили кипрского гражданства. А правительство отрицало факт того, что сириец получил паспорт по схеме покупки инвестиций.

В данный момент ЕС настаивает на более тщательной проверке лиц, желающих приобрести кипрское гражданство за инвестиции. Министерство финансов Кипра настаивает на том, что все инвесторы проходят необходимую верификацию, включая проверку на отмывание денег всех капиталов:

«Программа рассчитана на истинных инвесторов, которые создают деловую базу и приобретают постоянное место жительства на Кипре»

Кипр не намерен отказываться от практики продажи паспортов. Это не единственная в ЕС страна, привлекающая инвестиции подобным образом. Также Кипр не отрицает экономической выгоды от обмена инвестиций на гражданство.  За 2016 год было привлечено более €4 млрд прямых иностранных инвестиций. Подобную практику применяет и Португалия.

Манафорт и кипрские оффшоры

Согласно обвинению американских властей, опубликованному 30 октября, американский лоббист Манафорт и его бизнес-партнер Ричард Гейтс препятствовали деятельности госструктур США, занимались отмыванием денег и неуплатой налогов. Они подозреваются в мошенничестве и лоббистской деятельности иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

С 2006 по 2015 годы Манафорт занимался лоббированием интересов правительства Украины, Партии регионов, Виктора Януковича и Оппозиционного блока в Штатах. В результате этого получил десятки миллионов долларов дохода. При этом, как ранее отмечала The New York Times,  финансовые данные, обнародованные Манафортом о работе с украинскими клиентами, и отчет самой Партии регионов, не совпадают на несколько миллионов долларов:

«Пол Манафорт, бывший председатель предвыборной кампании президента Трампа, недавно подал финансовые отчеты в Департамент юстиции, в котором он сообщил, что его лоббистская фирма заработала почти $17 миллионов за двухлетнюю работу для украинской политической партии со связями в Кремле. Любопытно, что цифры оказались больше, чем сама партия сообщала о расходах за тот же период за всю свою деятельность»

Манафорт также обвиняется в скрытии источников происхождения денег от Министерства финансов США, Министерства юстиции США и других органов, предоставлении ложной информации банкам. Сокрытие средств проводилось отмыванием денег с использованием ряда американских и иностранных компаний, включая кипрские. Через оффшорные счета Манафорта прошло более $75 млн, 18 из которых были отмыты в его интересах.

Вероятно, в свете нового скандала и предстоящего дела с участием Пола Манафорта, использованием им кипрских оффшоров для операций с незаконными средствами, тема отмывания денег на Кипре не иссякнет. А спровоцирует новый виток разбирательств и санкционных мер.

 

Мария Гелюх

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки записи
Подписывайтесь на UA.News в Telegram. Узнавайте первыми самые важные новости.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: