Границы возможностей для противодействия отмыванию средств расширен: подписан важный документ
Финансовая система должна соответствовать международным стандартам, иначе экономический рост невозможен, отмечает Игорь Черкасский, председатель Госслужбы финансового мониторинга. Одним из самых опасных вызовов для успешного европейского развития Украины остается коррумпированность власти и распространение таких преступлений, как отмывание преступных доходов и финансирования терроризма, отмечает глава Госфинмониторинга.
Госфинмониторинг является национальным подразделением финансовой разведки. Задачей ведомства является выявление схем отмывания средств, полученных путем коррупции и других преступлений, в результате теневой экономической деятельности, а также выявления денежных средств и транзакций, направленных на финансирование терроризма. Госфинмониторинг осуществляет расследование фактов отмывания средств бывшими чиновниками, выявление лиц (и производных финансовых операций), которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма. Основной нашей целью является разрушение схем отмывания средств, а еще больше — недопущение их создания.
Сейчас сделан очередной важный шаг для усиления национальной системы финансового мониторинга: Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с генеральным директором Центра финансовой разведки Национальной комиссии по вопросам безопасности Японии Хироюки Фуджимура Заявление о сотрудничестве по обмену финансовой информацией по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Согласно указанного Заявления, Госфинмониторинг и Центр финансовой разведки Национальной комиссии по вопросам безопасности Японии закрепили общий интерес по своевременному обмену информацией и сведениями для оперативного и беспристрастного рассмотрения финансовой информации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Стоит отметить, что одной из приоритетных задач Государственной службы финансового мониторинга Украины является расширение международного сотрудничества, целью которой является обеспечение надлежащего функционирования системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в Украине. Речь идет о совместных программах, обмен информацией и координации действий финансовых разведок разных стран.
Поэтому, Госфинмониторинг и Центр финансовой разведки Национальной комиссии по вопросам безопасности Японии договорились о разработке единых общих подходов, механизмов, рекомендаций в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ведомство, возглавляемое Игорем Черкасским, в очередной раз демонстрирует готовность и в дальнейшем осуществлять высокопрофессиональную деятельность, обеспечивать надлежащее выполнение возложенных функций и задач, обеспечивать высокие стандарты и практики в сфере противодействия легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В аспекте международного сотрудничества, необходимо отметить, Госфинмониторингом в конце 2018 года был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма с еще двумя странами: ПФР Государства Кувейт и ПФР Республики Австрия.
Обобщая оценку международного сотрудничества, следует отметить, Госфинмониторингом заключено 80 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.
Заключение Украиной меморандумов о сотрудничестве способствует укреплению глобальных усилий, предпринимаемых международным сообществом в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Напомним, профессионализм Госфинмониторинга демонстрирует высокий уровень, признанный на международном уровне. Ведь, в Сиднее, на 25-м Пленарном заседании Эгмонтской Группы подразделений финансовой разведки, 24-27 сентября 2018 года по результатам тщательного отбора дел, ведомство Игоря Борисовича Черкасского признано победителем на финальном голосовании по делу о «многоступенчатой и беспрецедентной по своей сложности расследования коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины».
Важно подчеркнуть, в заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок стран мира. Речь идет о результатах уголовного производства по обобщенным материалам дел ДСФМУ, что позволило заблокировать средства и наложить арест на сумму эквивалентную 1,45 млрд долларов США, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства в 2017 году.