Kroll разоблачило схему Суркисов по выводу миллионов «Приватбанка»

Kroll разоблачило схему Суркисов по выводу миллионов «Приватбанка»

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

Агентство Kroll обнаружило махинацию, по которой братья Игорь и Григорий Суркисы и экс-владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский выводили средства из финучреждения до национализации.

В 2008-2010 годах связанные с «приватовцами» компании получили от кипрского филиала банка ссуды на 361 млн долларов. После чего средства направили через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которых нет очевидной коммерческой цели, пишет издание Chicago morning star. Эти деньги были депонированы в «Приватбанке» на срок до двух лет, а затем их в один день перечислили на депозиты шести компаний (Британские Виргинские острова). Все шесть депозитов агентство связывает с братьями Суркисами.

В частности, это компании Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP.

«Эти шесть владельцев счетов составляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму 245 000 000 долларов. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты по кредитам», — сказано в расследовании Kroll.

Агентство уточнило, что займы сейчас погашены, но неизвестен источник погашения, потому что «в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов». По такой махинации с «Приватбанка» вывели порядка 150 млн долларов, среди которых кредиты и проценты, а потом деньги перевели на кипрские счета.

Ранее детективное агентство Kroll по итогам аудита «Приватбанка» подтвердило, что финучреждение к моменту его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий его собственников, что привело к убыткам минимум на $5,5 млрд.

Верховный Суд Украины поддержал правовую позицию Нацбанка по обеспечению выполнения обязательств «Приватбанка» по кредитам рефинансирования. Также суд удовлетворил иск НБУ по национализации «ПриватБанка».

Напомним, Суркисы проиграли дело «ПриватБанка» в Верховном Суде. Суд признал Суркисов связанными с бывшими владельцами «ПриватБанка» лицами. Обмен их депозитов на акции банка при национализации также был законным. Средства, которые выплачивались семье Суркисов по решениям киевских судов, могут подлежать возврату государству в лице «Приватбанка». Это следует из решения Большой Палаты Верховного суда.

Автор: UA.NEWS
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!