Kroll разоблачило схему Суркисов по выводу миллионов «Приватбанка»
Агентство Kroll обнаружило махинацию, по которой братья Игорь и Григорий Суркисы и экс-владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский выводили средства из финучреждения до национализации.
В 2008-2010 годах связанные с «приватовцами» компании получили от кипрского филиала банка ссуды на 361 млн долларов. После чего средства направили через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которых нет очевидной коммерческой цели, пишет издание Chicago morning star. Эти деньги были депонированы в «Приватбанке» на срок до двух лет, а затем их в один день перечислили на депозиты шести компаний (Британские Виргинские острова). Все шесть депозитов агентство связывает с братьями Суркисами.
«Эти шесть владельцев счетов составляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму 245 000 000 долларов. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты по кредитам», - сказано в расследовании Kroll.
Агентство уточнило, что займы сейчас погашены, но неизвестен источник погашения, потому что «в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов». По такой махинации с «Приватбанка» вывели порядка 150 млн долларов, среди которых кредиты и проценты, а потом деньги перевели на кипрские счета.
Ранее детективное агентство Kroll по итогам аудита «Приватбанка» подтвердило, что финучреждение к моменту его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий его собственников, что привело к убыткам минимум на $5,5 млрд.
Верховный Суд Украины поддержал правовую позицию Нацбанка по обеспечению выполнения обязательств «Приватбанка» по кредитам рефинансирования. Также суд удовлетворил иск НБУ по национализации «ПриватБанка».
Напомним, Суркисы проиграли дело «ПриватБанка» в Верховном Суде. Суд признал Суркисов связанными с бывшими владельцами «ПриватБанка» лицами. Обмен их депозитов на акции банка при национализации также был законным. Средства, которые выплачивались семье Суркисов по решениям киевских судов, могут подлежать возврату государству в лице «Приватбанка». Это следует из решения Большой Палаты Верховного суда.