Кипр открыл первое уголовное дело в скандале с «золотыми паспортами»
Кипр открыл первое уголовное дело в рамках расследования нарушений в схеме «паспорта за инвестиции», отмененной в прошлом году по обвинению в коррупции.
«Первое уголовное дело о натурализации иностранных инвесторов и бизнесменов было зарегистрировано в окружном суде Ларнаки», - заявила Государственная юридическая служба, сообщает Euractiv.
В юридической службе заявили, что «конфиденциальные детали» не будут разглашаться в связи с серьезностью расследование.
В ноябре прошлого года Кипр отказался от схемы «золотых паспортов» после того, как телеканал Al Jazeera показал документальный фильм, в котором репортеры выдавали себя за представителей китайского бизнесмена, желающего получить кипрский паспорт, несмотря на наличие судимости.
Спикер парламента Деметрис Силлорис и депутат от оппозиции были тайно сняты на видео, якобы пытаясь облегчить получение паспорта для инвестора. Позже они подали в отставку, хотя оба настаивали на своей невиновности.
Никосия долгое время сталкивалась с давлением Брюсселя, который требовал реформирования схемы, из-за опасений, что она могла помочь организованным преступным группировкам проникнуть в Европейский Союз.
Кипр утверждал, что инвестиции были необходимы после экономического кризиса на острове в 2013 году.
В рамках этой схемы Никосия выдала тысячи паспортов: один документ выдавался в обмен на инвестиции в размере $3 млн. Кипр заработал более 9 млрд евро от схемы выдачи паспортов иностранным инвесторам.
Согласно промежуточным результатам независимого расследования, около 51% из 6779 паспортов, выданных в период с 2007 по 2020 год, были выданы получателям, которые не должны были пройти проверку.
В документе указывается, что правительство Кипра незаконно выдало 3500 паспортов родственникам богатых инвесторов.
Читайте также:
В сентябре 2020 года кипрские власти обнародовали список подозрительных натурализаций в период 2008-2012 года. Среди владельцев золотых паспортов оказались украинские и российские олигархи, бизнесмены и экс-чиновники, в том числе родственники Игоря Коломойского и сам бизнесмен, Геннадий Боголюбов, Константин Григоришин и Леонид Лебедев, а такеже экс-секретарь СНБО Украины.
«Днепропетровскгаз сбыт», который был основан «Днепропетровскгазом» олигарха Дмитрия Фирташа, 7 апреля изменил учредителей на кипрские компании. Это произошло после того, как по «Днепропетровскгазe» было возбуждено дело о банкротстве.