Манафорт мог отмывать деньги для Януковича – СМИ

В США раскрыли подробности расследования по Манафорту. Экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа, американский политтехнолог Пол Манафорт мог в 2012-2013 годах отмывать деньги для Виктора Януковича и Партии регионов. Об этом со ссылкой на материалы Федерального бюро расследования США передает BuzzFeedNews.

Согласно сообщению, ФБР занялось расследованием крупных переводов на общую сумму около 3 млн долларов от оффшорных компаний Манафорта на счета в США и намерено выяснить, не отмывал ли он деньги для Януковича. По данным агентства, в США обратили внимание на данные транзакции еще в 2012 году, однако только сейчас они были отмечены финучреждениями США как подозрительные.

Сообщается, что компании Манафорта отправляли деньги в долларах без объяснения происхождения и назначения. Финансовые операции, в свою очередь, проводились на Кипре, а также в Сент-Винсенте и Гренадинах, которые известны своими офшорными зонами для отмывания средств.

Напомним, ранее сообщалось, что США начали новое расследование в отношении Манафорта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: