Миллионы долларов Януковича выводились из Украины через Swedbank
Экс-президент Виктор Янукович, которого в Украине заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену, выводил похищенные миллионы долларов через шведский банк Swedbank.
Согласно расследования об отмывании средств шведского телеканала SVT, речь идет о минимум 34 млн крон (3,6 млн долларов). Для этого беглый президент использовал счет Swedbank в Литве чтобы легализовать деньги через шведского кредитора в 2011 году.
Украинский прокурор Андрей Радионов допускает, что эти 3,6 млн долларов были получены с взятки якобы от издателя, которую замаскировали под соглашение о написание книги. Книгу Янукович так и не написал. Кроме взятки, за счет фирмы Януковича в Swedbank между 2007 и 2013 годами было переведено 170 млн крон (18,2 млн долларов).
Авторы расследования полагают, что Swedbank годами использовался для махинаций по отмыванию денег, около $5,8 млрд были перечислены через подозрительные счета Swedbank в Балтии. Также были проанализированы отношения между Swedbank и Danske Bank - другим скандинавским банком, который обвинили в многомиллиардном отмывании.
Акции Swedbank - одного из крупнейших банков Швеции, обвалились на бирже Стокгольма на фоне сообщений о причастности к сомнительным транзакциях эстонского подразделения Danske Bank. Банк был уличен в перекачке в оффшоры более 150 млрд долларов с участием 15 тысяч нерезидентов, которые обслуживали в основном российский рынок.
Напомним, что в 2007 году украинский бизнесмен Сергей Тигипко продал «ТАС-Коммерцбанк» шведскому Swedbank за 735 миллионов долларов и был приглашен на должность главы правления украинской «дочки» Swedbank (АО «Сведбанк»). В 2008 году премьер-министр Украины Юлия Тимошенко назначила Тигипко своим советником: вместе они стали сопредседателями Совета инвесторов при Кабинете Министров .
В октябре стало известно, что через банк Тигипко ПАО «ТАСкомбанк» «отмыли» несколько миллиардов наличных. НБУ выявил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юрлицами. А недавно Нацбанк Украины оштрафовал банк Тигипко «Универсал Банк» за отмывание нескольких миллиардов долларов.