Министр финансов будет координировать работу Бюро финрасследований – законопроект
Законопроект о Бюро финансовых расследований (№1208), внесённый главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым («Слуга народа»), предусматривает координацию нового органа Кабинетом министров через министра финансов и осуществления им самостоятельной оперативно-розыскной деятельности.
Согласно документу, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады, Кабмин назначает председателя органа и освобождает по предложению министра финансов, сообщает «Интерфакс-Украина».
Согласно ему, руководителем бюро может быть гражданин Украины с высшим юридическим или экономическим образованием и стажем работы не менее 15 лет (опыт работы на руководящих должностях в органах власти или на предприятиях независимо от формы собственности, в том числе за границей, не менее пяти лет). В то же время кандидат должен владеть государственным языком и двумя иностранными языками.
Законопроект предусматривает назначение председателя Бюро сроком на пять лет без права занимать эту должность два срока подряд. Руководитель нового органа должно ежегодно не позже 10 февраля и 10 августа подавать президенту, Верховной Раде и Кабмину письменный отчёт о деятельности Бюро за шесть месяцев, а также информировать об основных вопросах работы органа.
Законопроект предусматривает создание не более чем семи территориальных управлений в формате отдельных юридических лиц. В структуре бюро также предполагается создать подразделение детективов, информационно-аналитический, оперативный, оперативно-технический и другие подразделения. Предельную численность работников органа должен устанавливать Кабмин, причем она может изменяться в зависимости от уровня преступности.
К основной подследственности бюро, предлагается отнести уголовные правонарушения по 25 статьям Уголовного кодекса. Среди них – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 205), фиктивное предпринимательство (ст. 204), фиктивное предпринимательство (ст. 205), подделка документов, предоставляемых для проведения госрегистрации юрлица и СПД ( ст. 205-1), уклонение от уплаты налогов (ст. 212), уклонение от уплаты ЕСВ и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (ст. 212-1), нецелевое использование бюджетных средств (ст. 210), выдача нормативно-правовых актов, которые сокращают поступления Государственного бюджета в бюджет или увеличивают его расходы (ст. 211), доведение до банкротства (ст. 219), подделка негосударственных ценных бумаг (ст. 224), незаконное использование товарного знака, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара (ст. 229).
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о ликвидации департамента защиты экономики Национальной полиции. По его словам, отныне полиция не имеет права вмешиваться в деятельность бизнеса.
2 сентября Кабмин утвердил алгоритм создания Службы финансовых расследований (СФР). Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что при создании СФР должны быть ликвидированы налоговая полиция и экономическое подразделение Службы безопасности Украины.
В конце июля 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству. Он содержит шаги, которые усложнят практику рейдерского захвата предприятий и недвижимости.