НАБУ нашло след киевского коммунального предприятия в афере с банком «Хрещатик»
Национальное антикоррупционное бюро начало расследование в отношении киевского коммунального предприятия, которое фигурирует в материалах дела об афере с банком «Хрещатик» по заявлению Фонда гарантирования. Чиновники банка «Хрещатик» 4 апреля 2016 погасили задолженность фирм, связанных с акционерами финучреждения за счет средств предприятий Киевской городской госадминистрации, передает finbalance.
Эти предприятия перечислили на счет КП «Финансовая компания «Житло-Инвест» средства, за которые указанное КП приобрело более 150 квартир у компаний, которые затем через посредников вывели средства из банка «Хрещатик». «Финансовая компания «Житло-Инвест» подавала ходатайство в Соломенский райсуд о снятии ареста с квартир (его наложили постановлением от 28.03.2018 года), но суд не удовлетворил его.
В КП «Финансовая компания «Житло-Инвест» считают, что вышеупомянутые факты не свидетельствуют о том, что квартиры предприятия в Киеве по ул. Вышгородской, №45-Б/1 могли быть орудием совершения уголовного преступления. Представители КП подчеркнули, что приобретенные квартиры никогда не находились ни в ипотеке, ни в другом обременении банка «Хрещатик», а юридические лица, которые продавали квартиры не были его должниками.
Детектив НАБУ же заявил, что указанные квартиры соответствуют критериям ст. 98 УПК Украины и есть вещественным доказательством по этому производству, поскольку они были средствами совершения уголовного преступления.
Средства в «Финансовую компанию «Житло-Инвест» перевели такие КП из сферы управления КГГА:
- КП по вопросам строительства жилых домов «Житлоинвестбуд-УКБ»
- КП «Киевский метрополитен»
- КП «Киевжилспецэксплуатация»
- КП «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского р-на. Киева»
- КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района. Киева
- КП «Спецжилфонд»
- «Киевжилспецэксплуатация»
- «Киевское городское бюро технической инвентаризации»
- КП «Вечерний Киев»
- «Киевский крематорий»
- Служба организации сбора и учета выручки (подразделение КП «Киевпастранс»)
- КП «Киевский институт земельных отношений»
- КП «Телекомпания« Киев »
- «Институт Генерального плана г.. Киева»
- «Киевстройреконструкция»
- «Киевводоканал»
- «Киевреклама»
- «Фармация»
- «Киевблагоустройство»
- «Киевское инвестиционное агентство».
Также по информации НАБУ, территориальной общине Киева в лице Киевского горсовета принадлежали 25% акций банка «Хрещатик». А владельцем 37,4427% акций банка «Хрещатик» был Андрей Иванов - партнер Василия Хмельницкого. Тот публично утверждал, что в 2015 году продал свою долю в банке «Хрещатик» для А. Иванова.
Напомним, Верховный Суд Украины признал, что переводы, осуществленные клиентами банка «Хрещатик», благодаря которым был погашен долг перед финучреждением за день до признания его неплатежеспособным, являются незаконными. Указанные операции осуществляли фирмы со счетами в самом «Крещатике», в результате чего произошло «схлопывание» активов и пассивов финучреждения.
4 февраля Фонд гарантирования вкладов сообщил о многомиллиардной афере в банке «Хрещатик», которую осуществили накануне признания его неплатежеспособным и введения временной администрации. Средства из банка выводились путем покупки «(без)ценных» бумаг компаний, имеющих признаки фиктивности, а эмитенты акций оказались связанными с банком лицами в 91,8% случаев.
В марте Верховный суд Украины признал незаконной ликвидацию банка «Хрещатик». Суд не поддержал заявление НБУ о пересмотре постановления Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 Тогда Высший админсуд поддержал судебные решения предыдущих инстанций о незаконной неплатежеспособности банка «Хрещатик», которые привели к его ликвидации.