Налоговая разоблачила схему выплаты «черных зарплат» через «Альфа-Банк»

Налоговая разоблачила схему выплаты «черных зарплат» через «Альфа-Банк»

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

Офис крупных налогоплательщиков ДФС расследует дело против должностных лиц «Альфа-Банка». Им инкриминируют организацию схему выплаты «черных зарплат» сотрудникам предприятий реального сектора.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского райсуда Киева от 12.06.2020, которым разрешено продлить срок расследования уголовного производства №32018100110000224 от 13.12.2018 относительно служебных лиц «Альфа-Банка» и других банков по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ее ведет следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ДФС. По версии следствия, должностные лица Альфа-Банка наладили «устойчивую схему, направленную на пособничество в уклонении от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики, при осуществлении выплаты теневой заработной платы». Речь идет о выплатах «черных зарплат» наемным работникам субъектов хозяйствования на карточки для выплат «без содержания, начисления и уплаты соответствующих налогов и сборов, что приводит к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями реального сектора экономики».

По данным следствия, деньги, направленные на выплату неофициальной заработной платы, формируются за счет поступления неучтенных средств, полученных от основного вида деятельности предприятий реального сектора экономики. В дальнейшем часть полученных средств от основного вида деятельности пересчитывается по бестоварных операциях, которые не являются объектом налогообложения НДС, например, таких как платы за финансовые услуги, оплата за финансовый кредит, предоставление финансовых гарантий и др. Или же вообще деньги обычной услугой инкассации доставляются в кассу АО «Альфа-Банк». Затем деньги рассылаются на карты для выплат, имитируя наличное пополнение через ПТКС (ПОС) терминал. В минуту с одного терминала осуществляется до тысячи рассылок, имитируя наличное пополнение. При этом должностные лица банка получают комиссионное вознаграждение в размере около 2-2,5% из перечисленных средств, говорится в постановлении.

Также следователи сообщают, что уже имеют показания сотрудников предприятий реального сектора экономики, которые подтвердили, что денежные средства, которые поступали на их банковские карты — это заработная плата с их предприятий, самостоятельно они указаны карты не пополняли и никого на это не уполномочивали.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины планирует рассмотреть вопрос детенизации «серых» заработных плат. Названы отрасли, где больше всего работников с зарплатами «в конвертах».

А бизнесмена оштрафовали на десятки миллионов за зарплаты «в конвертах».

Автор: UA.NEWS
загрузка...
Фото: Бизнес Цензор
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!