Нардепы из ОПЗЖ засветились в масштабном отмывании денег в РФ

Нардепы из ОПЗЖ засветились в масштабном отмывании денег в РФ

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

Народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Сергей и Юлия Левочкины фигурируют в отмывании 20 миллиардов долларов России. Часть денег могли выводить через латвийский банк нардепов.

Согласно расследованию Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), украинские нардепы Левочкины владели банком Trasta Komercbanka через подставных лиц. Он был одним из финучреждений, на счета которого вывели 20 млрд долларов из бюджета России на протяжении 2011-2014 годов. До 10% акций банка принадлежало британцу Чарльзу Трехерну. Он управлял семейным бизнесов Левочкиных.

«Главной частью работы Трехерна был поиск способов скрыть бенефициарную собственность Левочкиных на различные активы. С этой целью он и другие действовали в качестве доверенных лиц для политиков», — выяснили расследователи.

Еще 33% акций латвийского банка владел партнер Левочкина Иван Фурсин, а 43% — гендиректор Trasta Komercbanka Игорю Буймистер. Последний также считается деловым партнером Левочкина

В пресс-службе Левочкина опровергают обнародованное расследование: «Информация о том, что народный депутат Украины Сергей Левочкин и народный депутат Украины Юлия Левочкина являются акционерами Trasta Komercbanka не соответствует действительности. Жаль, что в погоне за сенсационностью некоторые СМИ использовали фейковые источники, на которых построили свои предположения». У нардепа настаивают, что вся собственность госслужащих указана в декларациях.

Напомним, нардеп и бизнесмен Сергей Левочкин вошел в ТОП-100 самых влиятельных украинцев. Ранее он засветился в деле американского политтехнолога Пола Манафорта. По словам бывшего бизнес-партнера Манафорта Рика Гейтса, Левочкин был одним из клиентов Манафорта.

Ранее были названы десять европейских банков, которые отмывали российские миллиарды.

А Danske Bank стал фигурантом крупного скандала с отмыванием денег, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным и Федеральной службой безопасности. Банк уже обнародовал подробный отчет о том, как через его эстонский офис отмывались деньги. Через небольшое отделение банка в Эстонии были проведены транзакции на сумму более $ 230 млрд.

Автор: UA.NEWS
Фото: Без Табу
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!