Нацбанк оштрафовал «Сбербанк» почти на 100 миллионов за использование фиктивных документов

Национальный банк наложил штраф на дочку российского «Сбербанка» в Украине в размере 94,736 миллиона гривен за повторное осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба НБУ, санкции наложены, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных денег со счетов клиентов-юрлиц, содержащих признаки операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

Следует отметить, что НБУ неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах. Регулятор добавляет, что еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, которые заключаются в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществления банком такой рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Российский «Сбербанк» в мае сообщил, что хочет продать дочернюю компанию в Украине. Намерение приобрести «Сбербанк» высказал белорусский банк, но в НБУ запретили проводить операцию по продаже.