Нацполиция разоблачила группу, которая незаконно скупала недвижимость в Киеве
Следователи и оперативники Нацполиции разоблачили организованную преступную группу в противоправном завладении столичной недвижимостью на 72 миллионов гривен.
Организованная преступная группировка (ОПГ) насчитывала шесть человек. Трем злоумышленникам уже сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба МВД.
Злоумышленники использовали заранее поддельные правоустанавливающие документы юридических компаний. Без ведома владельцев, правонарушители заключали договоры купли-продажи и переоформляли право собственности на недвижимое имущество на одного из членов ОПГ. Противоправно полученное имущество злоумышленники легализовали, а полученные средства распределяли между собой.
В состав преступной группы входили шесть мужчин: 56-летний организатор и пять его сообщников. Все злоумышленники свою роль в указанной схеме – псевдодиректоров, псевдопокупатель, ответственный за силовой блок при заключении договоров и перевозки средств.
По такой «схеме» фигуранты завладели пятью объектами недвижимости на общую сумму более 72 миллионов гривен.
19 августа на территории города Киева, Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областей, полицейские провели 12 одновременных санкционированных обысков в местах проживания и пребывания членов ОПГ. В результате правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.
Трем членам ОПГ объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование проводилось в сотрудничестве и с учетом информации, полученной от Совета бизнес-омбудсмена на основании Меморандума от 07.09.2016.
Напомним, ранее в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила экс-чиновников Киевской облгосадминистрации, которые нанесли государству ущерб на более 232 млн гривен. Четыре человека в разное время организовали схему по незаконной сдачи недвижимости в аренду.
Полиция Днепропетровской области разоблачила мошенническую «схему» завладения недвижимостью на миллионы гривен. На основании фиктивных решений суда злоумышленники получили право собственности на четыре объекта, которые находились в законной собственности третьих лиц.
Детективы НАБУ сообщили о подозрении в совершении новых преступлений экс-командующему Национальной гвардии, бывшему народному депутату и ряду должностных лиц компании-застройщику, которые являются подозреваемыми в завладении имуществом ГУ Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен.
Также столичная полиция и прокуратура разоблачили банду, которая занималась продажей по поддельным документам квартир киевлян.