Названы десять европейских банков, отмывавших российские миллиарды

В скандале с отмыванием российских денег оказались замешаны, кроме Deutsche Bank и Raiffeisen Bank International, еще ряд европейских банков.

Как пишет Bloomberg, о возможном участии банков в отмывании грязных российских денег в Европе стало известно из доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP (The Organized Crime and Corruption Reporting Project). Расследование этого скандала началось в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.

В частности, в незаконной деятельности подозреваются: крупнейший банк Дании Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландский ING Groep, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, женевский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.

Ранее сообщалось, что австрийский Raiffeisen был контрагентом в отмывании денег российской группы «Тройка Диалог». Вскоре после того, как о махинациях стало известно общественности, акции банка упали на 10%. В ноябре на фоне сообщений о причастности к отмыванию теневых капиталов из России акции «Deutsche Bank» обвалились на торгах и обновили свой исторический минимум на бирже Франкфурта. Около 177 клиентов «Deutsche Bank» в Эстонии были россиянами, которые назывались ранее среди участников «русской прачечной» — платформы для откачки денег из РФ через молдавского посредника.

Danske Bank стал фигурантом крупного скандала с отмыванием денег, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным и Федеральной службой безопасности. Банк уже обнародовал подробный отчет о том, как через его эстонский офис отмывались деньги. Через небольшое отделение банка в Эстонии были проведены транзакции на сумму более $ 230 млрд.

А банковская система Латвии, которая стала одной из крупнейших «прачечных» по отмыванию теневого капитала из РФ, — находится под угрозой международной изоляции.