НБУ объявил о новом подходе к мониторингу банков
Национальный банк ввел риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам финансового мониторинга. Это сделано для внедрения эффективной системы противодействия легализации криминальных доходов и финансированию терроризма.
Регулятор уже внес изменения в нормативно-правовые акты по риск - ориентированному подходу для банковского сектора, рассказал директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза на банковском форуме Anti-Money Laundering & Financial Crime Forum, передает пресс-служба Нацбанка.
«Построение эффективной системы противодействия легализации криминальных доходов или финансирования терроризма является достаточно длительной и кропотливой работой, и предполагает самостоятельную разработку каждым банком ряда внутренних процедур (с учетом особенностей и размеров собственной клиентской базы и банковских продуктов), настройку программных комплексов, обучение сотрудников и внедрение многих других важных компонентов», - сказал Береза.
По его словам, банки должны сосредоточиться на выявлении и анализе именно рисковых схемных операций с целью предотвращения привлечения клиентов к отмыванию денег и финансированию терроризма. В своей презентации Игорь Береза очертил основные риски, которые существуют в стране, а также привел многочисленные примеры выявленных во время проверок схем, в которых злоумышленники использовали банковские учреждения.
Ранее в НБУ заявили об окончательной стабилизации банковской системы и рассказали, что будет с курсом в декабре.