НБУ объявил о новом подходе к мониторингу банков

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
Поделиться:

Национальный банк ввел риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам финансового мониторинга. Это сделано для внедрения эффективной системы противодействия легализации криминальных доходов и финансированию терроризма.

Регулятор уже внес изменения в нормативно-правовые акты по риск — ориентированному подходу для банковского сектора, рассказал директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза на банковском форуме Anti-Money Laundering & Financial Crime Forum, передает пресс-служба Нацбанка.

#meetingsНаціональний банк не може допустити повернення схемних операцій на банківський ринок.Саме тому Національний…

Publié par Національний банк України sur lundi 4 décembre 2017

«Построение эффективной системы противодействия легализации криминальных доходов или финансирования терроризма является достаточно длительной и кропотливой работой, и предполагает самостоятельную разработку каждым банком ряда внутренних процедур (с учетом особенностей и размеров собственной клиентской базы и банковских продуктов), настройку программных комплексов, обучение сотрудников и внедрение многих других важных компонентов», — сказал Береза.

По его словам, банки должны сосредоточиться на выявлении и анализе именно рисковых схемных операций с целью предотвращения привлечения клиентов к отмыванию денег и финансированию терроризма. В своей презентации Игорь Береза очертил основные риски, которые существуют в стране, а также привел многочисленные примеры выявленных во время проверок схем, в которых злоумышленники использовали банковские учреждения.

Ранее в НБУ заявили об окончательной стабилизации банковской системы и рассказали, что будет с курсом в декабре.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Автор: UA.NEWS
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: