НБУ ужесточил контроль за денежными переводами
Национальный банк Украины ужесточил контроль за небанковскими финансовыми учреждениями и коммерческими агентами по приему наличных в гривне и дальнейшего их перевода. Соответствующие нормы содержатся в постановлении Правления Национального банка Украины от 17.11.2017 №116 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 № 42».
Национальный регулятор считает, что принятие постановления позволит обеспечить прозрачность таких операций и избежать рисков использования принятой наличности в теневых схемах. Положения этого документа согласуются с положениями Директивы (ЕС) 2015/2366 в части хранения средств, полученных от пользователей платежных услуг, на отдельных счетах в банках.