НБУ применил санкции к шести банкам за нарушения в сфере финансового мониторинга
Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в июле 2020 применил к шести банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия.
Национальный банк применил такие меры воздействия к:
АО АКБ «АРКАДА»: письменное предостережение за необеспечение банком в своей деятельности надлежащего управления рисками.
АО «Банк инвестиций и сбережений»: штраф в размере 5000 000,00 гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма (в частности системы управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма).
АО «Укрстройинвестбанк»: штраф в размере 200 000,00 гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.
АО «КБ «ГЛОБУС»: штраф в размере 200 000,00 гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.
ПАО «КБ «АКОРДБАНК»: штраф в размере 300 000,00 гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов;
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЭЙ ФОР ПЭЙ»: штраф в размере 51 000,00 гривен за повторное непредставление, представление не в полном объеме, предоставление недостоверной информации / документов небанковским финансовым учреждением на запрос Национального банка Украины.
Ранее мы писали, что правление Нацбанка не снизило размер учётной ставки и оставило его на уровне 6% годовых. Решение приняли на заседании комитета по монетарной политике НБУ – первом со времени назначения новым главой НБУ Кирилла Шевченко. Напомним, Шевченко назначили 16 июля, его стали называть кандидатом на должность сразу после отставки Якова Смолия.