НБУ заметил в банках подозрительные операции более чем на 5 миллиардов

Нацбанк передал в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях в украинских банках на 5 млрд грн во втором квартале 2019. В первом квартале подобных операций было обнаружено на 3,7 млрд.

Как передает Finbalance, операции, которые могут быть связаны с организованной преступной деятельностью, были обнаружены НБУ во время финансового и валютного мониторинга. В частности в правоохранительные органы направлено по результатам:

● проверок по вопросам финансового мониторинга - информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и 23,8 млн долларов;

● валютного надзора - информацию о масштабных операциях клиентов 4 банков относительно финансовых операций на общую сумму около 23,5 млн долларов и 57 тыс. евро.

Также одно сообщение передано в НАБУ по информации о возможном правонарушении, которое подследственно этому органу.

Как уточняет НБУ, собранные благодаря мониторингу данные касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.

Напомним, НБУ повысил свои требования к банкам по прозрачности их деятельности и обязал их публиковать показатели финансовой устойчивости. Также стало известно, какие банки будет  проверять НБУ в 2019.