Обыски в офисе «ПриватБанка» связаны с главой правления - документ

Ілона Завальнюк 12 Вересня 2019 17:13

Полицейские осуществляли обыски в офисе «Приватбанка» в Днепре на основании подозрений главы правления финучреждения Петра Крумханзла и финдериктора Анны Самариной в растрате чужого имущества в крупных размерах .

Банк заключил соглашения о предоставлении консультационных услуг и услуг информационного обеспечения, хотя имел в штате лиц, специализирующихся на этих вопросах. Соответствующие документы появились у издания НВ Бизнес.

Решение Октябрьского суда города Днепра принято в рамках уголовного производства № 42 018 040 000 000 888 от 12 июля 2018 года.

решение суда

«Не принимая во внимание то, что в структуре этого банка есть подразделения, которые осуществляют подбор персонала и информационное обеспечение АО КБ «ПриватБанк», 20.04.2018 года между АО КБ «ПриватБанк» и представителем бренда «Odgers Berndston» в Украине ТО «Телент Эдвайзорс», а также с ООО «Си Эф Си Консалтинг», подписали договоры о предоставлении консультационных услуг по исследованию рынка специалистов, с целью подбора кандидатов на работу в указанном банковском учреждении, а также по предоставлению услуг информационного обеспечения на общую сумму более 250 необлагаемых минимум доходов граждан»

Суд удовлетворил проведение обыска в главном офисе «ПриватБанка» для поиска и выемки документов:

документы, в которых решения и их обоснование о необходимости заключения ПриватБанком договоров с юридическими лицами (резидентами и нерезидентами, в том числе международной компанией Hudson, Odgers Berndston, ООО «Телент Эдвайзорс», ООО «Си Эф Си Консалтинг»;

коммерческие предложения Hudson, Odgers Berndston, ООО «Телент Эдвайзорс», ООО «Си Эф Си Консалтинг»;

документы, которые рассматривались тендерным комитетом ПриватБанка и протоколы заседаний этого комитета, который рассматривал предложения Hudson, Odgers Berndston, ООО «Телент Эдвайзорс», ООО «Си Эф Си Консалтинг»;

внутренний порядок проведения тендерных закупок ПриватБанка;

положения ПриватБанка «О тендерном комитете», действующее в 2018-2019 годах;

годовые планы тендерных закупок ПриватБанка на 2018-2019 годы;

документы, регламентирующие электронное делопроизводство в ПриватБанке;

документы, которыми по состоянию на 2018-2019 годы установлено и утвержден состав тендерного комитета, бюджетного комитета, тарифного комитета ПриватБанка;

положения ПриватБанка «О правлении», действующих в 2018-2019 годах;

протоколы заседания правления ПриватБанка по заключению договорных отношения в 2018-2019 годы на оказание консультационных услуг по исследованию рынка специалистов, а также услуг консалтинга и информационного обеспечения деятельности наблюдательного совета ПриватБанка с компаниями ООО «Телент Эдвайзорс», ООО «Си Эф Си Консалтинг»;

документы, которые рассматривались в 2018-2019 годах правлением ПриватБанка для принятия решений о заключении договоров на оказание консультационных услуг по исследованию рынка специалистов и оказание консалтинговых услуг по юридическому и информационного обеспечения деятельности наблюдательного совета, подразделения по информационному обеспечению деятельности, кадровых и юридических подразделений ПриватБанка, действовавших в 2018-2019 годах;

документы, которые стали основанием для предоставления сотрудникам ПриватБанка, документы по международной компании Hudson, Odgers Berndston, ООО «Телент Эдвайзорс», ООО «Си Эф Си Консалтинг»;

приказ о назначении на должность, должностную инструкцию и другие документы, удостоверяющие выполнение председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом и его заместителем Анной Самарин своих обязанностей;

переписка по электронной почте банка со всеми компаниями, которые предоставляли по договорам информационные и другие аналогичные услуги.

Напомним, 11 сентября СМИ сообщили о проведении полицией обысков в офисе «ПриватБанка» в Днепре. При этом в пресс-службе банка отрицают связь обысков с бывшими акционерами финучреждения – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

По словам представителя «ПриватБанка» Инны Музычук, основанием для обысков стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями.