Оффшорной фирмой Коломойского руководило доверенное лицо Курченко
Доверенное лицо олигарха Игоря Коломойского одновременно руководило компанией беглеца Сергея Курченко - «Sabulong trading ltd», у которой ГПУ в 2017 году конфисковала 1,3 миллиарда гривен, украденные у Украины преступной организацией, созданной экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
Согласно информации в расследовании «УП» «Trusted persons: кто управляет оффшорными активами Игоря Коломойского», в 2018 году издание «Украинская правда» и «Центр противодействия коррупции» опубликовали «секретное» судебное решение, согласно которому, прокуратура конфисковала у окружения Януковича - $1,3 млрд.
Компанией «Sabulong trading ltd» контролировали миллионеры Сергей Курченко и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов. Именно им принадлежали компании, счета которых через несколько месяцев после Революции Достоинства были заблокированы. Формально, основателем «Sabulong trading ltd» через кипрскую компанию «Sykon nominees limited» был именно Паникос Симеу, который и руководил этой фирмой. Одновременно с Курченко киприот представлял интересы олигарха Игоря Коломойского в нескольких сферах.
Роль Симеу прослеживается в структуре собственности днепропетровского телеканала «Приват ТВ Днепр» - он доверенное лицо Коломойского, через которого олигарх владеет каналом. Также его роль прослеживается в структуре собственности сталелитейного завода в США, штате Огайо - Warren Steel Holdings LLC. За этот завод с 2015 года Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов судятся с миллионером Вадимом Шульманом. Каждому из акционеров, согласно материалам дела, принадлежала треть акций завода. Игорь Коломойский контролировал свои акции через киприота Паникоса Симеу.
Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию «Приватбанка» и отменил вывод неплатежеспособного «Приватбанка» с рынка с участием государства. Национальный банк Украины (НБУ) не согласен с вердиктом суда по иску Игоря Коломойского и готовит апелляцию против отмены национализации «Приватбанка». Решение суда обжалует и Министерство финансов. «Приватбанк» заверил, что вердикт суда не повлияет на работу учреждения. К тому же решение первой инстанции не вступило в силу.
Национальный банк Украины совместно с Министерством финансов сообщили о намерении защитить интересы акционеров «ПриватБанка» после решения суда о признании его национализации незаконной. Президент Петр Порошенко созвал срочное заседание Совета национальной безопасности обороны по поводу решения суда. Глава Нацбанка Яков Смолий, министр финансов Оксана Маркарова, а также министр юстиции Павел Петренко обозначили свои позиции.
Детективное агентство Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердило, что финучреждение к моменту его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум на $ 5,5 млрд. Верховный Суд Украины поддержал правовую позицию Нацбанка по обеспечению выполнения обязательств «Приватбанка» по кредитам рефинансирования. Также ранее суд удовлетворил иск НБУ по национализации «ПриватБанка».
2 мая Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск Национального банка Украины к ООО «Арлан».