Государственная служба финансового мониторинга Украины, как подразделение финансовой разведки Украины, демонстрирует высокие профессиональные достижения, в частности за 9 месяцев подготовлены материалы по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, на сумму 121,2 млрд гривен. Финансовая система должна соответствовать международным стандартам, иначе экономический рост невозможен, отмечает Игорь Черкасский, председатель Госслужбы финансового мониторинга.
Основной целью ведомства является разрушение схем отмывания средств, а еще больше — недопущение их создания. И в этом контексте можно утверждать, что Госфинмониторинг продолжает принимать усиленные меры практического характера для экономического роста в пределах своих профессиональных компетенций.
Итоги противодействия отмыванию средств
За 9 месяцев 2019 Госфинмониторингом подготовлено 641 материал. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 81,1 млрд гривен.
Таблица 1 - Количество материалов в делах, которые могут быть связаны с легализацией средств за 9 месяцев 2019
Источник: ДСФМУ
Напомним, в I полугодии 2019 года ДСФМ подготовлено 398 материалов (из них 232 обобщенные материалы и 166 дополнительных обобщенных материалов), направленных в органы прокуратуры, Государственную фискальную службу Украины, органы внутренних дел, Службы безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований.
Факты отмывания средств, полученных от коррупционных деяний
Государственной службой финансового мониторинга уделяется особое внимание в аспекте расследования фактов легализации средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
За 9 месяцев 2019 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 153 материалы (42 обобщенных материалы и 111 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях (таблица 2).
Таблица 2 - Количество материалов в делах отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества за 9 месяцев 2019 года
Источник: ДСФМУ
В соответствующих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет – 40,1 млрд гривен.
Напомним, за первое полугодие 2019 года сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств от коррупционной деятельности составили – 4,6 млрд гривен.
Деятельность по предупреждению и противодействию финансированию терроризма, сепаратизма
В соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
Так, за 9 месяцев 2019 года, Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 73 материала (из них - 29 обобщенных материалов и 44 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и / или проведенных с участием лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.
Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований.
В 37 случаях (материалах) заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,59 млн гривен.
Международное сотрудничество и признание
Отмыванию денег и финансирование терроризма в большинстве случаев имеет транснациональный характер. Ведь, масштабная коррупция среди высших эшелонов власти, многомиллиардные финансовые сделки, хищение государственных средств и вывода их за границу, требует существенного усиления международного сотрудничества и развития серьезного сотрудничества с иностранными подразделениями финансовых разведок подавляющего большинства стран.
Поэтому в течение отчетного периода Госфинмониторингом заключен ряд важных документов, в частности:
- Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения с Национальным институтом стратегических исследований;
- Соглашение с Государственным агентством по вопросам электронного правительства о подключении к системам электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и с целью присоединения к интегрированной системы электронной идентификации Единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения;
- Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с организацией «Ю-контроль» о начале использования сервиса YouControl;
- Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцев.
В рамках законодательных инициатив, Госфинмониторингом в течение отчетного периода продолжалась работа по сопровождению, разработанного при участии ведомства, проекта Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который был поддержан Кабинетом Министров Украины и 25.09.2019 года зарегистрирован в Верховной Раде Украины за номером 2179.
Стоит отметить, профессионализм Госфинмониторинга демонстрирует высокий уровень, признанный на международной арене. Ведь, в Сиднее, на 25-м пленарном заседании Эгмонтской Группы подразделений финансовой разведки 24-27 сентября 2018 по результатам тщательного отбора дел, ведомство Игоря Борисовича Черкасского признано победителем на финальном голосовании по делу о «многоступенчатой и беспрецедентной по своей сложности расследования коррупции и отмыванию средств бывшими чиновниками Украины». Речь идет о результатах уголовного производства по обобщенным материалам дел ДСФМУ, что позволило заблокировать средства и наложить арест на сумму эквивалентную 1,45 млрд долларов США, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства в 2017 году.
В этом году, в апреле 2019 года команда, которая была сформирована за лидерством Госфинмониторинга, с идеей «Механизм проверки конечных бенефициарных собственников (КБВ)» под названием «К100% ВЕРНО» стала победителем и получила премию «Самое инновационное решение» по итогам пилотной программы «Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» (EU Association Lab).
