Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, приняты усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, говорится в сообщении пресс-службы на портале ГСФМУ.
Детали отчета ведомства отражают высокий уровень организации противодействия отмыванию денег в Украине, в частности, и углубления процессов детенизации экономики в целом, обеспечивающих усилиями команды профессионалов Госфинмониторинга.
Противодействие отмыванию денег
Ключевой целью Госфинмониторинга является оценка и мониторинг рисков отмывания средств субъектов хозяйственной деятельности (субъектов первичного финансового мониторинга). Поэтому ГСФМУ в своей деятельности нацелена на отслеживание и разрушения схем отмывания средств, а прежде всего — недопущение их появления. Ведомство обеспечивает должный уровень, как практического, так и регуляторного характера.
В частности, в течение I квартала 2020 года Государственной службой финансового мониторинга Украины подготовлено 239 материалов (из них 95 обобщенных материалов и 144 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены в соответствующие компетентные органы (таблица 1).
Таблица 1 - Количество материалов в делах, которые могут быть связаны с легализацией средств за период I квартала 2020 года
Источник: ГСФМУ
Стоит отметить, сумма финансовых операций, фигурирующих в материалах дела, связанных с отмыванием денег, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 14,8 млрд гривен.
Противодействие отмыванию средств вследствие коррупции
Особое внимание Госфинмониторинга сосредоточено на расследовании фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний и хищения, присвоения государственных средств и имущества.
В течение I квартала 2020 года ГСФМУ направлено в правоохранительные органы 47 материалов (4 обобщенных материалов и 43 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях (таблица 2).
Таблица 2 - Количество материалов в делах отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества за 1 квартал 2020
Источник: ГСФМУ
В итоге следует отметить, что в материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, полученных от коррупционных деяний и хищения, присвоения государственных средств и имущества, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 161,4 млн. гривен.
Предупреждение и противодействие терроризму и сепаратизму
Наряду с основными функциями, в соответствии с законодательством Украины, ДСФМУ совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию терроризма и сепаратизма.
В течение I квартала 2020 года ведомством направлены в правоохранительные органы 18 материалов (из них - 7 обобщенных материалов и 11 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины (таблица 3).
Таблица 3 - Количество материалов в делах предупреждения и противодействия терроризму и сепаратизму за первый квартал 2020 года
Источник: ГСФМУ
Стоит отметить, с 18-ти переданных материалов по делам о финансировании террористической деятельности и сепаратизма 4 материала содержали информацию о выявленных связей со страной-агрессором — Российской Федерацией.
Кроме того, в рамках законодательных инициатив, Госфинмониторингом в течение отчетного периода с целью приведения в соответствие с обновленным Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также на выполнение поручений Правительства, разработано 32 проекта нормативно-правовых актов. Уже в ближайшее время, а именно 28 апреля, Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» вступает в силу, что обусловило развитие инструментов дистанционной идентификации и верификации клиентов банков.
Напомним, подразделениями Госфинмониторинга за 2019 год подготовлено материалов и направлены в соответствующих органов на сумму 134,3 млрд. грн.
