«Отмыли» сотни миллионов гривен: СБУ разоблачила преступный конвертцентр

Сотрудники СБУ остановили преступную деятельность огромного конвертцентра, который «отмыл» сотни млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Уточняется, что по предварительным данным, деятельность «конверта» нанесла ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен. Установлено, что «схему» организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур.

Так, для реализации «плана» они привлекли аффилированные фиктивные фирмы: злоумышленники подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Как пояснили правоохранители, чтобы скрыть «черную» бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, которая предоставляет услуги по хранению вещей и документов.

На данный момент начато уголовное производство по:

• ч. 1 ст. 366 (служебный подлог),


• ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),


• ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности виновных лиц.

Ранее мы писали, что украинские правоохранители официально завершили расследование в отношении руководителей оккупационной власти Крыма. Среди них и фейковый «глава» Крыма Сергей Аксенов.