Полиция Финляндии разоблачила рекордное отмывание средств российских компаний

В Финляндии продолжается расследование крупнейшего в истории страны отмывания денег, которые принадлежали компаниям из РФ. Речь идет о сумме в 130-140 миллионов евро.

Центральная криминальная полиция обнаружила двух подозреваемых - граждан Эстонии, которые рассказали, что средства связаны со строительством дорог в российской Карелии, пишет Yle. Впрочем представителей группировки не получилось привлечь к ответственности в Финляндии.

Расследование, которое продолжалось 5 лет, выяснило, что деньги отмывались через финскую строительную компанию. Их снимали с банков, которые закрыли в РФ из-за махинаций, а владельцами сумм были подставные российские компании.

«Сумма активов, изъятых одной только полицией, достигло максимум 455 млн рублей или около 9 млн евро», - пишет издание.

Ранее были названы десять европейских банков, которые отмывали российские миллиарды. Среди них австрийский Raiffeisen, который был  контрагентом в отмывании денег российской группы «Тройка Диалог». Вскоре после того, как о махинациях стало известно общественности, акции банка упали на 10%.



А Danske Bank стал фигурантом крупного скандала с отмыванием денег, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным и Федеральной службой безопасности. Банк уже обнародовал подробный отчет о том, как через его эстонский офис отмывались деньги. Через небольшое отделение банка в Эстонии были проведены транзакции на сумму более $ 230 млрд.

Напомним, в апреле вступили в силу новые правила проверки прямых инвестиций, поступающих из-за пределов Евросоюза.