Полиция Швеции провела рейд в банке, через который выводил средства Янукович
Управление по борьбе с экономической преступностью Швеции наведалось с обыском в крупнейший банк страны Swedbank. Финучреждение ранее заподозрили в отмывании денег, в частности, миллиардов евро беглого украинского президента Виктора Януковича.
«Управление может подтвердить информацию в СМИ, которые утверждают, что в главном офисе Swedbank проходит рейд. Он осуществляется сотрудниками полиции по поручению старшего прокурора Томаса Лангрота в связи с продолжающимся предварительным расследованием по Swedbank», - сообщили правоохранители.
EBM kan bekräfta de medieuppgifter som gör gällande att ett tillslag pågår på Swedbanks huvudkontor. Tillslaget genomförs av poliser från EBM:s Finansmarknadskammare på uppdrag av chefsåklagare Thomas Langrot med anledning av den pågående förundersökningen mot Swedbank.
— Ekobrottsmyndigheten (@Ekobrottsmyndig) 27 марта 2019 г.
Издание Bloomberg писало, что Янукович мог отмывать деньги через Swedbank, а также рассчитываться через него с Полом Манафортом, которого в Штатах обвинили в финансовых схемах.
Ранее шведский телеканал SVT опубликовал расследование, которое гласит, что минимум 34 млн крон (3,6 млн долларов) были выведены экс-президентом Януковичем через отделение Swedbank в Литве.
Напомним, акции Swedbank обвалились на бирже Стокгольма на фоне сообщений о причастности к сомнительным транзакциях эстонского подразделения Danske Bank. Банк был уличен в перекачке в оффшоры более 150 млрд долларов с участием 15 тысяч нерезидентов, которые обслуживали в основном российский рынок. Недавно Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.