Порошенко получил многомиллионные дивиденды от фирмы, которую подозревают в отмывании денег

Пятый президент Украины Петр Порошенко задекларировал 22,5 млн грн дивидендов от своей компании, которая фигурирует в расследовании ГБР.

Следователи бюро подозревают ПАО «ЗНКІФ «Прайм Ессет Кепітал» в уклонении от налогов и отмывании доходов, полученных от продажи экс-завода Порошенко «Кузня на Рыбацком» кипрской компании ЕВІНЗ ЛІМІТЕД «Ewins Limited».

Согласно материалам производства, служебные лица «Прайм Ессет Кепітал» и ПАО «ЗНКІФ «ВІК» в ноябре 2018 внесли заведомо ложные данные в регистрационные и налоговые документы, что привело к тяжелым последствиям. ГБР расследует это дело по . 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса.

Напомним, в ноябре 2018 года компания Еwins Liмiтеd экс-министра времён Януковича Сергея Тигипко купила у инвестиционных фондов бывшего президента Украины Петра Порошенко и его бизнес-партнёра – народного депутата Игоря Кононенко – акции «Кузницы на Рыбальском».

В октябре Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском», компании Ewins Limited, ООО «Буд-Реновация» и оставил без изменений решение Печерского райсуда Киева, которым был наложен арест на 94% акций и ряд объектов недвижимости «Кузницы на Рыбальском».

Государственное бюро расследований просит Офис генпрокурора обратиться за правовой помощью к зарубежным органам с запросами для производства против экс-президента Украины Петра Порошенко.