Правоохоронці збирають інформацію про гроші, які українці вивезли за кордон «у валізах»

Правоохоронці збирають інформацію про гроші, які українці вивезли за кордон «у валізах»

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

Бюро економічної безпеки надіслало запит до сусідніх країн про кошти, які українці дома не задекларували, але показали на іноземних митницях.

Про це розказав в інтерв’ю LIGA.net директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник. Запити були направлені до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови 5 квітня, відповідей поки що не було.

«Будуть питання до тих, хто не декларував вивезення з України, але декларував під час ввезення в європейські країни і таким чином легалізував гроші. Якщо гроші вивозились у обсягах, які ніколи їх власником не декларувалися, виникає запитання про походження коштів. А це – кримінальне провадження», – сказав Мельник.

БЕБ цікавлять не всі біженці.

«Ми встановили поріг задекларованої суми, власники якої нас цікавлять, і ми просимо надавати щодо них інформацію. Вибачте, але який саме поріг, говорити не буду», – сказав Мельник.

За його словами, у БЕБ є інформація про те, що тільки за перший місяць війни з України «у валізах» вивезли понад 1 млрд євро.

 

Автор: UA.NEWS
Поделиться: