Правоохранители Украины и Германии разоблачили международную мошенническую схему

Правоохранители Украины и Германии разоблачили группу украинских инвестиционных мошенников, жертвами которых стали граждане ФРГ, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Как сообщает МВД, в рамках международного сотрудничества Нацполиция с Генеральной прокуратурой города Бамберга, ФРГ, разоблачила масштабную международную мошенническую «схему», которую организовали граждане Украины. Они руководили работой специально созданных сайтов, с помощью которых якобы проводилась купля-продажа различных активов - банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги и др. В случае инвестирования своим жертвам мошенники обещали огромные доходы от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств. Когда жертвы пытались вывести свои «прибыли», к ним звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15% от суммы полученной прибыли. После оплаты аккаунты дважды обманутых инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы. Преступники выводили полученные деньги через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины путем приобретения дорогостоящей недвижимости и автомобилей, а также инвестирования в различные бизнес-проекты. Также средства инвесторов зачислялись на счета аффилированным организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах для дальнейшей их легализации.

По предварительным данным, месячный оборот мошеннической «схемы» составлял от восьми до десяти миллионов евро. 18 декабря правоохранители провели ряд обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях. Изъяли наличных эквивалентом более миллиона долларов, арестовано движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро, в том числе элитные автомобили,  квартиры и дома.

Напомним, ранее киберполиция разоблачила мошенников, которые имитировали торги на финансовых биржах. Сымитированная трейдерская деятельность, по предварительным оценкам, принесла злоумышленникам более 9 млн гривен. Их жертвами стали более 150 иностранцев и граждан Украины.

Также в Киеве разоблачили группу финансовых брокеров, которые создали пирамиду Forex Trend. С её помощью у граждан выманили 70 млн гривен.

А в интернете зафиксирован мошеннический сервис для перевода денег.