$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+9° Киев +9° Варшава +10° Вашингтон

Председатель Госфинмониторинга, Игорь Черкасский, представил публичный отчет: детали прогресса и перспектив

Діденко Сергій 05 Квітня 2021 16:28
Председатель Госфинмониторинга, Игорь Черкасский, представил публичный отчет: детали прогресса и перспектив

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Борисович Черкасский, представил публичный отчет 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном портале Госфинмониторинга.

«Прошлый год стал для всех нас временем сплошных вызовов и угроз, но мы нашли силы сбалансировано осуществлять операционную работу по проведению финансовых расследований в русле результативности и эффективности», - отметил Игорь Черкасский.

Мы решили осветить ключевые аспекты деятельности Госфинмониторинга, как подразделения финансовой разведки, а также ведомства, которое проводит масштабную работу взаимодействия и координации на международном уровне в сфере противодействия отмыванию средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Отчет Госфинмониторинга за 2020 год

Развернутый отчет Государственной службы финансового мониторинга Украины за 2020 год размещен на официальном веб-сайте ведомства.

Прежде всего в Отчете представлена ​​информация по ключевым аспектам нормативно-правового обеспечения деятельности Службы финансовой разведки, ее организационная структура, кадровая работа, финансовое обеспечение и главные результаты по выполнению функций Госфинмониторинга в части выявления и блокирование активов, полученных преступным путем, или связанных с финансированием терроризма (рис. 1).



Рисунок 1 - Основные итоги работы ГСФМУ в 2020 году

Источник: ГСФМУ.

Стоит отметить, важным результатом в 2020 году стало представление второго Отчета о прогрессе Украины по результатам 5-го раунда оценки страны Комитетом MONEYVAL, состоявшегося в рамках проведения 2-й межсессионный консультации Комитета MONEYVAL.

Весомость утверждения этого отчета невозможно переоценить как событие, ведь речь идет об очередном подтверждении одобрения международным сообществом шагов, которые осуществляет Украина в сфере повышения эффективности национальной системы финансового мониторинга, отмечает Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский.

Также важным ключевым событием в 2020 году стало подписание Президентом Украины Указа «О Дне работника системы финансового мониторинга». Такой шаг со стороны Главы государства свидетельствует о признании значительного вклада работников национальной системы финансового мониторинга.

В контексте организационно-правового обеспечения системы финансового мониторинга Украины, то необходимо отметить, что из разработанных Госфинмониторингом правовых актов, с целью имплементации обновленного Базового Закона, Кабинет Министров Украины принял 10 постановлений в течение 2020 года.

В части сотрудничества между Госфинмониторингом и подотчетными субъектами, количество сообщений от всех подотчетных субъектов в 2020 году уменьшилась более чем в два раза по сравнению с 2019 годом, по причинам перехода к выявлению финансовых операций с признаками финансового мониторинга на основе риск-ориентированного подхода, отмечает Игорь Черкасский.

В части обобщения типологических исследований, в отчетном году, ГСФМУ обнародовала типологическое исследование «Отмывание доходов от налоговых преступлений», направленное на анализ существующих схем отмывания средств от налоговых преступлений и анализ способов их реализации, а также на содействие участникам системы противодействия легализации (отмывания) преступных доходов в их выявлении.

В контексте повышения эффективности взаимодействия с правоохранительными и разведывательными органами, к которым Госфинмониторинг направляет соответствующие обобщенные материалы, необходимо отметить, что в течение 2020 года в правоохранительные органы направлено 1036 материалов. В указанных материалах сумма подозрительных финансовых операций составляет 76,2 млрд гривен.

В течение периода марта 2014 года по декабрь 2020 года, в правоохранительные органы было направлено 5528 обобщенных материалов, отмечает Председатель Госфинмониторинга.

На уровне совершенствования информационного уровня, то эффективное функционирование Единой государственной информационной системы продолжается. В течение 2020 года осуществлялась модернизация ІТ системы Госфинмониторинга. В частности, в прошлом году Службой получено экземпляр программного обеспечения электронного кабинета системы финансового мониторинга и проведена его опытная эксплуатация.

Также с целью прозрачности и улучшения информирования общественности, введен в эксплуатацию новый веб портал Государственной службы финансового мониторинга, который в первом полугодии 2020 года признан одним из лучших государственных сайтов Украины (первое место).

В течение 2020 года координация участников системы финансового мониторинга основывалась на реализации Стратегии развития системы финансового мониторинга до 2020 года, на деятельности Правительственной Совета по вопросам предотвращения и противодействия, а также на сотрудничестве с профессиональными объединениями субъектов финансового мониторинга и общественностью.

«На базе Государственного учреждения последипломного образования «Академия финансового мониторинга», которая находится в сфере управления ГСФМУ, только в 2020 году прошли обучение более 2300 специалистов государственного и частного секторов», - отметил Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, доктор экономических наук.

Также, в течение 2020 года Госфинмониторингом подготовлено и опубликовано при содействии координатора проектов ОБСЕ «Руководство по риск-ориентированному подходу для специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга» и «Руководящие указания по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцах».

На международной арене Госфинмониторинг сотрудничает со многими международными организациями, в частности с FATF, MONEYVAL, Эгмонтской группой подразделений финансовых разведок и другими. Сейчас Госфинмониторингом заключено 79 меморандумов о взаимопонимании с иностранными подразделениями финансовых разведок.

В течении всего 2020 года Госфинмониторинг осуществлял активный обмен финансовой информацией с иностранными подразделениями финансовых разведок.

Планы на перспективу

Одним из приоритетов на будущее является продолжение сотрудничества с комитетом MONEYVAL в рамках осуществления координационных мероприятий по подготовке и представлению Третьего отчета о прогрессе, который планируется к концу третьего квартала 2021 года.

Также на постоянной основе Госфинмониторинг осуществлять анализ (операционный и стратегический) информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другие финансовые операции или информации, которая может быть связана с подозрением в отмывании денег и финансировании терроризма, отметил Игорь Черкасский.

Госфинмониторинг обеспечивает конструктивное сотрудничество с государственными регуляторами, правоохранительными органами, субъектами первичного финансового мониторинга и особенно институтами гражданского общества.

В итоге председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил: «Выражаю благодарность каждому работнику Государственной службы финансового мониторинга Украины за вклад в достигнутые результаты и всем, кто своим упорным трудом способствует реализации государственной политики по вопросам финансового мониторинга».

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении эксзаместителю председателя правления банка «Финансы и Кредит» вследствие присвоения средств в размере 2,5 миллиарда гривен бенефициаром банка. Генеральный прокурор Украины выразила благодарность Агентству по розыску и менеджмента активов и Госфинмониторинга. «Хочу поблагодарить руководство Государственной службы финансового мониторинга Украины в лице ее руководителя Игоря Черкасского», - отметила Ирина Венедиктова.

«Выявляем схемы отмывания средств, полученных путем коррупции и других преступлений, в результате теневой экономической деятельности, ресурсы, предназначенные для финансирования терроризма. Расследуем факты отмывания средств бывшими чиновниками. Обнаруживаем лиц (и их финансовые операции), которые могут быть связанные с финансированием терроризма или сепаратизма. Основной нашей целью является разрушение схем отмывания средств, а еще больше - недопущение их создания», - отметил Игорь Черкасский в интервью Укринформу.