«ПриватБанк» заблокировал незаконные операции почти на 900 миллионов

С начала 2019 года служба финансового мониторинга «ПриватБанка», предотвратила проведение операций на сумму более 880 миллионов гривен, которые согласно законодательству, являются незаконными и сомнительными.

Как сообщила пресс-служба банка, большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств.

Напомним, ранее «ПриватБанк» ограничил переводы на счета через сервисы WayForPay и Fondy.

Также финучреждение решило закрыть сервис iPay, который позволяет малому и среднему бизнесу использовать смартфон в качестве POS-терминала. Вместо него клиентам предложили альтернативный сервис miniPOS.

Кроме того, «ПриватБанк» предупредил клиентов об очередном вид мошенничества.